监事会工作要点范文

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篇1

面积也不是很大。早上去，药店只有一层。先要扫地，得每个角落都扫干净了有顾客来的时候我要上前很礼貌的说“请您坐下稍等一会儿，姐姐很快就来了然后我就去喊我姐姐过来(姐姐挺忙的常常不在等我姐姐来的这段时间，会随意的和顾客聊几句，使他不会感觉等太久了没人来的时候，就擦柜台玻璃，别小看这活，还真是挺累人的擦完柜台，闲着没事的时候，就会看看药品的说明，解并且记着每种药的功用和禁忌，增长知识嘛。有时候也会和姐姐聊聊天，问她一些疾病的原因和治疗方法。姐姐有时也和我说说我工作中的错误和缺点，也很虚心地听她说，说看一个人怎么样并不仅仅是看他学历、文凭怎么样，关键是看此人做事是否勤快踏实。承认我懒了点有点。姐姐还对我说：跟我不一样，受过高等教育的应该多利用时间不断地学习，不断地充实，不断地提升自己，年轻人不要怕吃苦，年轻的时候不吃苦，难道到老了再吃苦吗?确实，听了姐姐对我所说的金玉良言，确让思想认识有了更深一层的提高，某种程度上，姐姐给我指明了很好的一个努力方向。

和姐姐聊天，还有一次。姐姐语重心长的说：一个人在学生时代最重要的学习东西，增长见识，锻炼能力，尤其在大学学习时候，选用寒暑期时间参于社会实践活动是一个很好的锻炼机会，赚钱不是主要的作为学生，能赚多少钱，等你毕业了有的赚钱的机会，然后姐姐给我说了读书时的事，说他读书的时候，也是求知欲非常强烈，想方设法地想多学点东西，放假的时候，经常往全国各地跑，不为别的就为了增长见识”姐姐的话让我很受感触。

至少能应对经常发生的感冒，药店真是学了许多东西。知道什么样的症状吃什么药比较好，而不是不管三七二十一，一旦感冒了拿到一个感冒药就吃，常常不能对症下药，浪费钱。还知道了拉肚子的轻重程度，该吃什么药;跌打碰伤该怎么办…都是与日常生活相关的重要知识。

锻炼并提高了自己的交流能力，这次的社会实践工作让我感触良多并学到许多书本以外的知识。不仅使我认识到与人沟通的重要性。同时还对医学知识有了一个感性的认识，体会到医生的价值，还真有点后悔当初没选医科呢!说着玩的知道，学的专业计算机在社会中也有着很重要的作用。由衷的为自己的收获感到高兴，也清楚地意识到身上所肩负的重任。

能免则免之。因此药店特殊的定义给予顾客的特殊的表情。大多面带焦虑，药房里让我感触最深的要数每天匆匆的过客们药店在眼中就是只有病人才光顾的地方。或面带病容。总之，形形的面孔每天不断地变换着，药店仿佛是人生的大看台，上演着各种喜怒哀乐的剧情!虽然每天早九到晚五的工作时间很漫长，甚至有时站到腿一阵一阵的酸痛但是听到有的顾客不经意间对我态度的赞扬，一切的不忍都烟消云散，这让我感到很欣慰并且我懂得将工作中出现避免不了困难努力去克服。同时让我更加有信心做好实践工作，更好的服务于大众更好的服务于社会!

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与会代表一致认为，完善博士生导师遴选与博士生招生机制，是心理学博士点建设的重要环节。在博士生培养方面，要重视思想品德教育和创新意识的培养，同时，还应根据心理学科的特点，加强对研究生研究方法与实验技术的训练，提高他们从事高水平研究的专业技能。部分培养单位的代表还就博士生培养的年限，以及通过中期考核、开题报告、论文答辩等环节严把博士生培养质量关等问题，提出了各自的设想和思路，得到了与会代表的热烈响应。

篇3

中图分类号：P24 文献标识码：A

土地测绘作为新农村建设中的重要工作，既关系到我国农业地位的稳定性，同时也影响着我国国民经济的发展。土地测绘通过一系列先进技术可以事先对土地的属性进行调查和分析，达到因地制宜，合理利用土地资源的效果。只有重视土地测绘的工作要点，才能确保土地测绘工作的顺利进行。

土地测绘的概念

（一）土地测绘的含义

土地测绘是指将地面已有的特征点和界线，通过运用网络通讯技术、光电技

术、计算机技术、信息科学和空间科学，以地理信息系统（GIS）、全球定位系统（GPS）、遥感（RS）为测量手段获取反映地面现状的图形和位置信息，为工程建设的规划设计和行政管理提供参考。

（二）土地测绘的内容

土地测绘的主要工作是选择地籍测量控制点、界址点；埋石；对土地及附属物的水平角、垂直角、量距、水准测量进行观测。具体业务包括：国家边界测量、地籍测量、辖区各用地单位的宗地面积测量、零星修测、土地坐标界址放样以及转卖大型测绘项目、出售测绘资料等。

土地测绘在新农村建设中的应用

土地测绘在新农村建设中的主要任务表现在土地开发整理上的测绘技术运

用。土地开发整理是指在一定区域内，根据农村土地利用整体规划、农村规划确定的土地开发目标和用途，采取行政、经济和技术等手段，对土地利用现状进行调查、改造、综合整治等，达到提高农村土地利用率和产出率，改善农村生产、生活条件和生态环境的目的。

（一）新农村建设中土地开发整理的内容

1.调整农村用地结构；

2.道路、林网、沟渠等综合建设；

3.平整土地，提高土地集约利用率；

4.恢复利用废弃土地；

5.归并农村居民点；

6.划定地界、确定权属；

7.在不影响生态环境的前提下，适度开发宜农土地后备资源。

（二）测绘技术在土地开发整理中的应用

在土地整理开发过程中，测绘工作的内容会随着土地状况的不同而改变，一般分为地籍测绘和工程测绘。

1．地籍测绘

项目的前期阶段需要用到地籍测绘。地籍测绘可以在土地规划开发中给农村规划部门、环境管理部门、工程设计部门需要的不同的属性信息和数据，为农村土地登记和土地统计绘制所需要的图纸。为了避免日后因土地产生纠纷，地籍测绘时土地所有使用者应该参加测量活动。详细专业的地籍测绘，可以确保土地开发整理的合法性，维护农村土地使用者和开发者的合法权益，是今后土地测绘工作顺利进行的保证。

2.工程测绘

项目的中期和后期阶段需要用到工程测绘。中期阶段主要的数据供给对象是项目监督控制部门和工程施工单位。竣工验收阶段，测绘数据可以反应工程项目的整体成果。测量成果一般就作为工程项目及各管理部门的存档及管理资料，与中期相比，竣工阶段的测量精度必须达到相当高的水平，才能确保成功验收。

新农村建设中土地测绘工作要点

新农村建设中，要做好土地测绘工作，必须注意以下四个要点：人、仪器设

备、方法手段以及环境条件。

（一）人的因素

人作为土地测绘工作的主体，担任着测绘工程项目的实施、 管理、和操作等任务。人员的素质，决定着土地测绘的质量和结果。对此，测绘行业通过实行资质管理，要求从业人员必须持证上岗来确保测绘人员素质。

（二）仪器设备

我国相关规范规程对于测绘仪器设备的检验期限，都作出了明确的规定。好的仪器设备，具有稳定的性能、操作方便，可以满足新农村建设中土地工程测量的精度要求，使测绘产品的质量达到一个较高的水准。

（三）方法手段

在土地测绘施工中，施测方案决定着各项操作能否有序进行。不断引进和更新测绘术，才能不断提高测绘产品质量。土地测绘中每一道工序的执行效果都会影响到最终的测绘质量。测绘小组必须把握各测绘项目的特点，在质量管理体系作业流程操作规程的指导下，采取行之有效的手段，才能生产出让用户满意的测绘产品。

（四）环境条件

土地测绘环境主要包括三个方面：测绘技术环境、测绘作业环境、测绘生产管理环境。一个测绘项目想要顺利进行首先需要RS（遥感）、GPS（全球定位系统）、GIS（地理信息系统）先进技术的支持，其次需要给测绘人员创造一个良好的工作环境，而管理测绘项目的负责人也需要了解各种仪器设备的作用以及测绘人员的专长，合理分配任务，做到人尽其才，物尽其用。只有加强测绘环境管理，改进测绘作业条件，才能保证测绘工作的顺利进行。

四、如何提高新农村建设中土地测绘的质量

（一）遵循土地测绘的质量控制原则

1.质量原则

在测绘作业当中，应该把测绘质量放在第一位，充分尊重和采取用户对测绘工作的意见，按照客户要求实施土地测绘工作。

2.预防原则

质量控制分为事前控制与事中控制两个部分。要想强化测绘工作，必须做好工序与设备检查，保证测绘工作的质量。

3.数据真实原则

土地测绘的直接成果以测绘数据表示，因而测绘作业全过程都要始终保持数据真实原则，否则会导致实际测绘成果和数据结果产生偏差。要想保持测绘数据的真实性，测绘人员必须及时核查测量数据，并对数据前后进行比较，反复确认以保证土地测绘数据的真实性和准确性。

（二）控制人为因素，改善测绘环境

测绘单位的质检人员与技术人员不仅需要具备土地测绘的专业知识，还要有高度的职业道德和责任感。土地测绘部门对员工进行测绘技术培训，提高员工的实际操作能力，确保测绘工作按期完成。

测绘人员在选择测绘环境时应充分考虑各类因素。当测绘环境产生变化，应及时采取对应措施，降低环境带来的不良影响。

（三）完善测绘设备和测绘方法

在新农村建设的土地测绘工作中，会应用各种各样的仪器设备。在使用仪器设备前应该做好设备维护和定期检查工作，当发现设备损坏时应立刻维修或更换。同时还要积极引进国内外先进的土地测绘设备，并不断完善土地测绘的方案，提高测绘质量。

五、 结束语

新农村建设进程中，土地测绘工作的质量直接影响着农村土地资源的应用率与农民的自身利益。只有综合考虑测绘人员、设备、技术及环境等要点，才能提高我国新农村建设土地测绘的质量，从而促进我国社会经济的健康发展。

参考文献：

[1]任晓江.论土地测绘技术及质量控制研究[J].科技致富向导,2012(33).

[2]张术东.影响土地测绘质量的因素及控制措施探讨[J].科技创新与应用,2012(23).

[3]张菲.影响土地测绘质量的原因分析及控制措施[J].中国新技术新产品,2011(4).

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二、推进团组织队伍建设。做好团支部换届工作。做好传、帮、带工作，确保团支部工作顺利交接。着力加强团干部的队伍建设，积极开展主题团日活动，组织团干部积极参与直属机关团委组织的团干部培训班，提高团干部的履职能力。

三、读好书，积极组稿参与直属机关团委组织的2011年度“读书&8226;实践&8226;成才”读书心得和优秀论文活动。依照建民主任对青年同志的多读书。提修养，多奉献”要求，邀请监事会局领导为青年同志推荐书目，号召青年撰写读书心得，积极参与直属机关团委组织的读书活动，并结合业务工作组织召开读书心得座谈会。

四、搭建思想交流平台，结合“五四”召开青年座谈会。通过党总支和监事会局领导与青年同志的座谈。引导青年同志认清形势、坚定信心。

五、力图把“走进央企博物馆”主题活动系列化、品牌化，继续在监事会青年范围内推动“根在基层”调研实践活动。将其与团支部主题团日活动相结合。引导青年通过深入基层、解基层的实践中不断学习、不时增长才干。2011年度拟组织一到两次赴不同行业的中央企业进行观赏、调研。

六、力争与委内厅局开展一次青年沙龙或座谈会形式的联谊活动，促进青年间的交流沟通。

七、丰富文体活动。继续开展羽毛球活动，使之成为监事会团支部的一个体育娱乐教育阵地。

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2012年，公司继续围绕“争创勘察设计之精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续坚持科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩，主要有（详细见附表）：

1. ***施工图设计；

2. ***施工图设计；

3. ***施工图设计.

二、完善制度，管理水平不断提高

三、注重培训，员工综合素质不断提高

一直以来，公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训，同时保证每月至少两次的学习时间；在学习内容上，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括：现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等，对于成绩突出者给予一定的奖励，并由公司报销相应费用。

通过学习培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。2012年，公司先后组织员工培训10人次。目前公司正在开展“创新标兵、技术能手和科研小组活动”，对于在活动中涌现出的先进个人和部门公司将给予一定的物质奖励，这项活动我们也将长期坚持下去，而这样做的目的既鼓励了先进，鞭策了后进，员工的集体荣誉感得到了加强，同时，朗青的形象也得到了弘扬，各项工作都得到了促进。

四、注重企业文化建设，推动朗青健康发展。

企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。2012年，在董事会的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创文明部室等活动，工会利用双休日、节假日开展多种形式的文娱活动，诸如：组建朗青自行车队、举办朗青篮球联谊赛等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。

2012年我们虽然做了大量的工作，取得了些许的成绩，但在工作中仍然存在着一定的问题。其一，部分员工思想观念依然陈旧，工作主动性不强，缺乏进取精神和竞争意识；其二，由于公司成立时间短，资金积累少，加之部分项目资金未能及时到位，致使公司资金周转困难。

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创建严格规范富有效率充满活力的烟草活动总结

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慈善组织的公益性、非营利性，决定了信息公_是慈善组织的必备条件。依法加强信息公开工作，有利于提高慈善组织的透明度，有利于提升慈善组织的公信力，有利于推动我国公益慈善事业健康有序发展。

第一，慈善组织信息公开有利于提高慈善组织募集资源。

慈善组织是社会公益组织，接受慈善捐赠、开展社会募捐是慈善组织获取物质资源的重要途径。慈善组织要想募集到善款善物，首先要取得社会公众的信任。慈善组织必须用详细真实的资料来告知公众慈善组织是如何开展其职责范围内的工作，来证明慈善组织是值得托付的，从而使人们乐于将慈善资源投向慈善组织。慈善组织只有做到信息公开，在运作过程中时刻保持高度透明，社会公众才能随时了解所捐款物的去向，从而会更积极更深入地参与到慈善活动中来。反之，如果慈善组织信息不公开，公众对捐赠资源的使用情况、受益人的分布情况、捐款意愿的实现情况等无从知晓，公众的慈善积极性和慈善热情就必然会受到挫伤。而慈善组织一旦失信于公众，不仅其所做的一切公益慈善活动会面临质疑，甚至累及整个慈善行业的健康发展。

第二，慈善组织信息公开有利于提高慈善组织的公信力。

慈善组织的公信力是慈善组织生存和发展的基础，也是衡量一个国家慈善事业发达程度的重要指标。而提高慈善组织公信力的根本就是要及时准确地进行信息公开，实现慈善组织的透明运作，进而促进社会公众积极广泛参与慈善活动。因此，实行慈善组织信息公开，保持慈善组织公开透明运作，对于提升慈善组织的公信力，促进慈善组织乃至整个慈善行业的发展具有重大而深远的意义。

第三，信息公开有利于公众监督，促进慈善组织健康发展。

信息公开是社会民主的重要体现，是建设民主法治国家的重要举措和现实方式。近年来，我国政治体制改革进程不断推进，在信息公开的相关法律法规不断出台和完善下，我国公民的民主意识空前高涨，参与社会管理的热情和能力不断增强，知情权、监督权已经成为公民的基本民利，公民对所关注领域信息了解的心理由渴望变成了要求，由被动接受信息变成了主动要求公开信息。

发展慈善事业首先要使慈善组织健康发展，慈善组织的良性发展是整个慈善事业得以可持续发展的重要保障。通过有效信息公开，积极展示工作成果，让更多的公众知晓慈善组织在促进社会和谐稳定中的积极作用，将会充分证明慈善组织的公益性、非营利性，也将进一步扩大慈善组织的影响力，提高慈善组织的知名度和信誉度。慈善组织的良性发展也需要社会公众对慈善组织的监督，从而保障社会捐赠可以得到有效利用，增强慈善组织的社会公信力，进而促进公众积极参与慈善活动，实现良性循环。

中华慈善总会信息公开对策

信息公开如何，是决定一个慈善组织社会公信度的生命线。过去总会在这方面做了大量而有效的工作，也制定了信息公开的规定，但现在用《慈善法》的要求来衡量还有很大的改进空间。除对信息公开的内容、规程、时限一一开列外，还对开展公开募捐、慈善信托等活动的信息公开，提出了更为严格的、具体的、分阶段的要求，这需要我们高度重视。依据法律要求，结合总会实际情况，对总会现在的信息公开规定做出修改并严格执行。最终来提升我们慈善组织的透明度和公信力。

第一，推进信息公开法制化、制度化。2016年9月，《慈善法》正式实施，其中信息公开在第八章设专章，明确规定了政府、慈善组织等不同的主体不同的信息公开任务。慈善组织应当依法履行信息公开义务，信息公开应当真实、完整、及时。相关法律法规的不断完善，通过法律规范明确规定了慈善组织的信息公开义务和公民的知情权利，对慈善组织信息公开形成了刚性约束力，确保了我国慈善组织信息公开的法制化。中华慈善总会依据《慈善法》及时、完整、真实地进行信息公开，推进并提高中华慈善总会信息公开的法制化水平。同时，总会起草了《中华慈善总会信息公开管理暂行办法》，目前总会正根据《慈善法》和细则在修改总会信息公开管理办法。

第二，明确信息公开的重点。《慈善法》第七十二条明确规定，慈善组织应当向社会公开组织章程和决策、执行、监督机构成员信息以及国务院民政部门要求公开的其他信息。上述信息有重大变更的，慈善组织应当及时向社会公开。慈善组织应当每年向社会公开其年度工作报告和财务会计报告。具有公开募捐资格的慈善组织的财务会计报告须经审计。第七十三条，具有公开募捐资格的慈善组织应当定期向社会公开其募捐情况和慈善项目实施情况。一般来说，慈善组织应当最大限度地公开所掌握的公共信息。其中，资金管理的规范、透明至关重要。换言之，财务信息是慈善组织信息公开的重点。筹款用途、项目实施效果、年度财务会计报告等公开的意义是不言而喻的。全国慈善会高度重视信息公开，中华慈善总会每年召开两次理事会，会长做理事会报告，对上一阶段的工作进行总结以及下一阶段的工作做好计划和部署；副会长做财务报告，对同期接收和支出社会捐赠款物等相关情况做汇报。中华慈善总会每年出版《中华慈善年鉴》和《中华慈善总会年报》，将中华慈善总会以及全国慈善会每一年度的接收和支出社会捐赠款物、慈善项目和活动的实施情况以及总会的审计报告等向社会公开。

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2005年是“四五”普法最后一年，本年的普法任务繁重，为做好这项工作，党组成员高度重视，率先垂范学习法律知识，分管法制的李志华副局长还亲自为全体员工主讲了专题法制讲座。此外，我局还积极组织全体员工学习《宪法》、《行政许可法》、《烟草专卖法》、《烟草专卖法实施条例》等法律法规，为检测学习的成果，还举行了普法考试，通过这些措施，有力地提高了全员的法律素养。此外，我局还以“四五”普法为契机向社会公众普及烟草法律知识，使其了解国家实行烟草专卖制度的必要性。3.15活动日期间，联合了工商、质检等职能部门向消费者提供咨询，使其能正确辨别假冒烟草制品，维护自身利益。另外还根据上级部门的规定与要求，先后举办或参加了烟草专卖执法学习班，使烟草专卖执法人员均能持证上岗，提高了其法律意识和执法水平。

二、建立和完善各种制度，做到依法治理

完善的制度是企业平稳运行的保障，2005年，我局为提高管理水平，实现依法治局，建立和完善了各种制度，市局和各县（市）局先后制定了《行政执法首问责任制》、《执法责任追究制》、《执法质量监督制度》、《群众评议制度》，并完善了合同的管理与审核制度，随着制度的规范，全市系统依法治理工作有较大的进展。

三、搞好对烟草行政执法质量的评议和案卷的评查，提高行政执法质量

为解决长期以来困扰烟草行业的执法不规范问题，切实维护行政相对人的合法权益，我局在7月份对全市系统的行政处罚案卷进行评查并对烟草行政执法质量进行了评议，共评查案卷139份，并评议了我局所辖的四个县市局的行政执法情况，从评查和评议结果看，案卷基本符合要求，对行政相对人的违法事实的认定、处罚依据的选择基本准确，通过评查评议，督促了专卖人员学习法律知识，提高其执法水平。

四、为维护本局利益积极参加诉讼

为维护本局的合法利益，我局积极应诉欧非亚诉烟草公司违约案，一、二审法院均驳回其诉讼请求。此外，还启动了对曾迪新借款一案的诉讼程序，在市中级人民法院提讼。刘德凡、邱华英与我局劳动纠纷案的相关准备工作正在积极进行中。

五、给出法律意见，为领导决策提供参考

“深化改革、推动重组、走向联合、共同发展”是烟草行业发展的趋势，益阳市局为适应这一趋势，在今年加大了改革的力度，首先，进一步完善了烟草专卖网建工作，草议了与“白沙物流”的合作协议。其次，根据公司法律顾问叶青的法律意见书，对“金创”、“金叶”两个“三产”公司提出了整改建议，进行变更登记注册，选举产生董事会、监事会，实行董事会领导下的经理负责制，帮助其初步建立各项规章制度。

六、提高打击烟草领域违法犯罪力度，切实维护消费者利益

我们一直把打击烟草领域里的违法犯罪作为工作的重要组成部分。今年到目前为止，共查处各类违法案件114起，各类涉案卷烟31061条，其中假冒卷烟21958条，烟叶20.31吨,卷烟纸28件,制假烟机一台,捣毁制假窝点一个,罚没收入7.04万元，很好地净化了本地卷烟市场。

七、依法实施行政许可

为树立依法办事形象，依法实施行政许可，推行政务公开，我局按照〈〈湖南省烟专卖局关于统一制作政务服务中心公示栏的通知〉〉的规定设立了“依法办事示范窗口”，并于6月21日至7月8日对各县（市）局的政务大厅的布置进行了实地考察，提出了具体要求，统一了政务中心的公示内容，同时要求县（市）局根据当地的实际情况指定专卖管理所就近根据申请人的要求上门受理申请，实行服务承诺，严格规定许可证的审核、审批、发放应在法定期限内完成。

明年的工作安排如下：

1、做好五五普法规划和开局工作；

2、继续完善我局的各项制度，并对已建制度的落实情况进行评估；

3、做好相关诉讼案件的后续工作；

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1、针对我县当前档案工作的形势需要，举办了“**2009档案工作培训会”。会上对20**年度档案工作检查中存在的问题进行了分析和总结，对今年重大建设项目档案管理工作提出了具体要求。会上还专门聘请专家对紫晶文档的操作与维护作了专题讲解。同时积极组织全县档案专业人员参加国家档案局干部培训中心举办的20**年度文书档案立卷归档培训班以及省市档案专业培训班学习。

2、规范制度建设，强化监督检查。今年我局分别制定了《关于做好拆迁安置档案管理工作的通知》，《**电子文件归档与管理暂行办法》和《关于进一步加强重大建设项目档案工作的通知》，并以县委办或政府办名义下发全县各单位，切实加强了对拆迁安置档案、重大建设项目档案与电子档案工作的管理和指导。在2009年9月至10月期间，在档案协作组的配合下，我局分成三个小组对全县113个单位20**年度的档案工作进行了全面检查,并从机构与组织管理、基础设施、业务建设、档案的开发利用等四个方面逐条逐项进行了评分，在受检查单位中，**现代工业港管委会等49个单位为先进单位，县委统战部等43个单位为合格单位，21个单位尚未完成档案规范化管理工作。对未完成的单位，我局加大督查力度，提出整改意见，在11月底对未完成单位再检查，并对相关情况进行通报。

3、认真完成了“全市统筹城乡发展现场研讨会”、“第二届中国**国际非物质文化遗产节**安靖绣·天下国际刺绣艺术节开幕式”、“**市国学经典诵读活动汇报展示会”等96个我县2009年重要和重大活动档案资料的采集、编辑工作，并在**档案信息网向社会公众。

4、按照《关于开展全县第一批深入学习实践科学发展观活动的通知》和《关于印发〈**第一批深入学习实践科学发展观活动分析检查阶段实施方案〉的通知》文件的要求，积极开展深入学习实践科学发展观活动，通过活动，进一步提高了干部队伍建设，加强了机关行政效能建设。活动结束后，群众测评满意度较高。我局还积极配合第二纪工委完成了对档案局的工作巡查任务。

5、重点抓好民生档案为民服务工作。今年共查阅知青、老集体职工、病退军人、婚姻、社保和房产等民生档案累计43461卷（册），共接待查阅者7902人。并为建国六十周年庆典等县内大型文化活动提供了档案资料，在工作中做到急群众所急，想群众所想，为查档者提供了优质服务，受到查阅者一致好评。

（二）重点工作目标

1、积极推进综合档案馆建设进程。2009年，市档案局已将我县“完成档案馆修建前期工作”列入年终目标任务，要求完成新馆建设的前期准备工作，力争年内动工。省档案局已初步决定把**新综合档案馆建设优先列入国家中西部县级档案馆建设规划中，争取国家资金支持。目前，已完成办理了工程立项、规划红线图、选址意见书、项目规划设计许可证、国土意见等相关手续，项目业主及建设资金筹措方案已完成，县上已决定年底开工建设。

2、积极配合县委组织部、县监察局、民政局、计生局组成公开检查小组，对各镇的村(社区)开展了以村级民主监事会、党务公开、镇政务公开、财务公开、村务公开、“四簿一册”、档案管理等为主要内容的村民自治情况督查。并针对督查情况，已对全县11个镇、170个村（社区）进行了培训和现场指导，要求各镇（村）对村级档案进行规范化管理。郫筒镇的文星村、梨园村、洪石村、唐昌镇的战旗村、红光镇的宋家林等村从文书处理到立卷、归档都严格按照制度执行，档案工作规范化管理达省三级标准。

（三）争创一流目标

加快国家重点档案抢救和保护工作。截至11月底，共计抢救国家重点档案2200余卷，已经完成了民国**政府文书档案的抢救和保护工作。目前，正在进行民国**地方法院诉讼档案的抢救。

（四）完成保证目标任务

认真贯彻落实了县委、县政府重大决策和重要工作部署，结合本部门实际，及时研究、制定了贯彻措施，确保了各项工作落实，并及时反馈了落实情况；坚持以提高领导班子的执政能力和水平为重点，把思想政治建设放在突出位置，切实加强了领导班子和干部队伍建设；健全了学习制度，有学习计划

、学习记录，认真落实思想政治工作条例和领导责任制度，切实加强党风廉政建；加大了投资软环境治理力度，结合全面推进规范化服务型机关建设工作，健全机制，落实责任；认真做好了群众来信来访工作，确保渠道畅通。增强档案法制意识，积极宣传《中华人民共和国档案法》等相关法律法规；严格执行党和国家有关的保密规定，强化了保密教育，加强了保密综合防范管理，确保了党和国家秘密安全，做到了无失泄密案件发生；加强目标管理督查工作，目标管理督查机构健全、人员落实、管理规范，目标运行监控有力，目标督查成效明显；坚持每周二下午学习例会上组织在职全体党员和职工认真学习科学发展观及重要会议精神。

在完成上述工作的同时，我们也清醒地认识到发展中存在的问题和困难：一是我们对科技、经济、社会快速发展的形势、各级领导新的更高的要求以及社会公众需求的认识还不够深；二是“5·12”汶川大地震对县档案局（馆）馆库造成了重大损害，目前在过渡中，确保档案的安全是必须重视和克服的困难。为此，我局将在2010年的工作中，进一步理清思路，找准问题，采取措施，全力完成好2010年各项目标任务。

二、2010年工作要点

我局将继续在县委、县政府的坚强领导下，在省市档案局的指导下，紧紧围绕县委、县政府的战略布署，坚持目标任务不动摇，进一步抓好全县的档案工作和本局机关建设、干部队伍建设，努力转变作风，创新服务机制，增强服务功能，拓展服务领域，丰富服务内容，提高服务水平，使档案工作进一步贴近社会、贴近群众、贴近生活，更好的服务于项目突破年，为促进全县经济发展、社会进步作出贡献。

1、加强《档案法》宣传，加大行政执法力度，为全县档案事业的发展提供法制保障。加强《档案法》宣传，增强全民档案法律意识，认真履行《档案法》和《档案法实施办法》所赋予的职责，结合我县创建法制县契机，加大《档案法》的行政执法力度，做到有法必依、执法必严、违法必究，把全县的档案工作纳入法制化轨道。

2、重点抓好新馆建设工作。继续积极争取资金，推进新综合档案馆灾后重建工作，争取2010年实现新档案馆的竣工投入使用。

3、加大指导力度，把全县档案工作纳入规范化轨道。2010年，一是要加大对重点企业、重点项目档案工作的指导力度，确保档案的齐全完整和安全。二是抓好民营企业的档案指导、管理工作，促进非公有制经济组织档案工作规范化、科学化，为非公有制经济的健康发展服务。三是创新思路，继续推进村级档案管理规范化建设，力争全县三分之一的村达省三级标准。

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财政部会计司把“加强行政事业单位内部控制建设”作为2011年工作要点，这意味着继2010年企业内部控制规范体系全面建立后，内控风暴也将席卷行政事业单位。改革开放以来的财政改革主要体现在健全财政管理体制方面，随着市场经济的逐渐成熟和完善，财政管理重点将转向加强对行政事业单位财政资金使用效益的绩效评价。因此加强行政事业单位的内部控制建设，将内部控制制度的建设与实施纳入我国惩治和预防腐败体系，充分发挥内部控制在防范舞弊等方面的作用，势必成为防范财政风险的重要环节。

一、事业单位内部控制制度及其特点

《企业内部控制基本规范》自2009年7月1日施行，基本规范了内部控制的内涵，强调内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程，有利于树立全面、全员、全程控制的理念。其目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

《企业内部控制基本规范》虽在基本理念、原则、方法等方面适用于行政事业单位，但设计思路主要针对企业，对事业单位的针对性与适应性相对较弱。因此有必要进行探索，寻求适合事业单位的内部控制途径，以规范其各项工作开展，化解风险，促进事业目标的实现。大部分事业单位具有如下特点:履行政府职能，以公共服务为目标，不具有营利性；实行部门预算和集中支付，业务流程相对简单，缺乏完善的内部控制制度，一般以财经制度、政府文件作为规范开支范围的依据；组织结构、部门设置、职能权限等受上级部门约束；资金来源、会计处理等与企业有很大区别。因此事业单位内部控制制度是为实现政府公共服务管理,保护公共资产安全和完整,提高财政资金使用效益而采取的组织规则和实施方法,它涉及事业单位内部环境、风险评估、监督决策、信息沟通以及自我检测等方面,是深化事业单位改革的一项重要基础工作。《2010―2020年深化干部人事制度改革规划纲要》明确将以“权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力”为原则深化事业单位人事制度改革,“监管有力”就是明确谁来监管事业单位。而无论谁来监管，都需要从事业单位内部入手，建立并完善内部控制制度。

二、事业单位内部控制的现状及问题

(一)内部控制不等于内部会计控制

不少事业单位存在内部控制认识误区,以为是内部成本控制、资产安全控制、资金控制,即内部会计控制。因此对内部控制制度设计停留在内部会计控制上，其实内部控制由会计控制和管理控制构成。会计控制主要是对财产物资的安全性、会计信息的真实、完整性及财务活动合法性的控制；管理控制则是为保证方针、决策的贯彻执行,促进业务活动经济性、效率性、效果性以及业务完成而进行的控制。会计控制是内部控制的核心层次,管理控制是内部控制的框架层次，两者相互依托,纵横交织,相互制约,构成有效运作的单位内部控制。

在实际工作中,会计控制通过对业务活动的开展及管理环节进行调节、约束和促进,促使目标效益最大化。但会计控制如得不到有效执行,即管理控制失灵，则内部控制制度就形同虚设。因此内部控制不是简单的建章立制，而是业务运作过程环环相扣的动态监督机制，要求各管理层权力配置合理、责任明确；建立有效的激励、监督与制衡机制,以保障内部控制制度的有效运行,进而实现总目标。

(二)业务流程设置不尽合理

1、授权审批制度有待改进

授权审批是内部控制的重要方法, 事业单位“一支笔”审批现象普遍存在，业务以主管领导首肯为准，重大事项不实行集体决策。这虽与单位规模不大、业务简单的特征相适应,但使制度流于形式，影响内部控制的实际效果。

2、业务流程控制不完善

没有明确的业务流程控制,或过于简单,或仅局限在事后审批上,缺乏事前、事中控制程序,或先后顺序不尽合理,小如费用报销多采取“先审批后审核”程序,大如那些广为弊诟的政府“形象工程”。

3、事权设置不合理

不相容职务分离是内部牵制的精髓，但许多事业单位由于编制有限、人手紧张,普遍存在一定的兼任现象,不相容职务不能分离,致使岗位间缺乏应有的相互监督、相互制约机制，极易引发违法乱纪行为。

(三)监督考核机制不到位

1、审计监督机制失效

审计监督本是单位业务重要组成部分，但内部审计的权威性和独立性不够，对经济活动的监督作用不大,却容易成为的帮手。外部审计监督弱化,发现问题的未能按规定进行处理,只是给予形式上的警告,无法触动单位内部管理,警戒作用缺失，反造成负面影响, 引发更严重的内部控制问题。

2、财务监督弱化

财务管理也是最有效的内部控制,但部分单位财务管理工作薄弱，无法达到要求：财务运作与管理措施仅循惯例,缺乏相应的制度保证或有制度但不完整；管理的随意性较大，无法实施对单位的监控,造成国家资产的不实与流失；财务核算不规范, 无法保证会计信息的真实性以及资产的安全与完整。加上少数单位领导对财务工作刻意忽视, 以致财务部门对单位重要决策的过程和结果均不了解，无法实行监督。

3、职责考核缺失

当前国家对事业单位履行职能的效率评价不多，各级业务部门无法对事业单位的资金使用和管理情况发挥监督作用。同时事业单位往往也忽视内部控制与职责考核相挂钩的机制。

(四)预算控制相对弱化

随着部门预算改革的全面实施，预算控制得到一定的加强，但仍较薄弱，主要表现为：

一预算编制还比较粗糙，一般仍根据当年财政状况、上年收支实绩核定、与单位自身特点和业务情况联系不紧密，直接影响部门预算的实施效果。二预算刚性不够，计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，追加、调整项目多,直接削弱了预算的约束控制力。三部门预算缺乏对资金使用的合理性分析,缺少成本效益核算,导致收入支出混乱,重复与浪费现象严重。

三、完善事业单位内部控制的建议

(一)加强内部控制环境建设

每个单位都存在于一定的控制环境中，它影响主体意识的控制和实施控制的自觉性，是实行内部控制的基础和前提,是构架内部控制体系的重要因素。

1、完善治理结构，营造内部控制的环境氛围

事业单位根据工作性质及其职能，合理设置职能部门和工作岗位，形成职责清晰，分工明确、各司其职的法人治理结构。在此基础上建立包括单位所有领导和员工在内的内部控制系统，首先应明确决策、执行、监督等方面的议事规则；其次应制定程序完善、措施可行、目标明确的内部控制制度，并确保有效执行。管理层通过实施内部控制,使内部控制制度成为“单位之法”,每个成员都必须无条件遵循,任何人不得游离于它之外,凌驾于它之上。

2、增强管理者及职工素质，提高内部控制的执行质量

再完善的内部控制都需要人来执行，因此管理者的素质影响着内部控制的执行效率和效果。管理者的素质不仅指知识和技能,还包括操守、道德观、价值观、世界观等多个方面,要着眼于全体员工,确立以人为本的管理思想,创造良好的环境氛围,充分激发职工的积极性、主动性和创造性,通过竞争和激励机制、绩效评价体系、社会保障体系等科学的管理手段,为内部控制培育良好的环境基础。

3、建立透明的运行机制，保证信息公开

运行机制的不透明是导致的重要原因,信息公开可以避免暗箱操作, 防范舞弊的发生,也有利于发现存在的问题，保证业务的真实合法。还可增强社会对单位的了解,从而理解、支持单位的工作,有利于促进单位的发展。

(二)加强内部控制制度建设

《会计法》第二十七条规定“国家机关、社会团体和企事业单位必须建立健全内部控制制度，以确保会计信息的真实可靠，国家财产安全稳定”。

1、找准失控环节，明确自控重点

目前内部控制措施主要包括不相容职务分离、会计系统控制、预算控制、财产保全控制、内部报告控制等,这些侧重于事前和事中控制,而对事后控制很少涉及。一个有效的内部控制制度应该是全过程控制的，事前控制作出正确决策,制定切实可行的目标;事中控制让单位活动按照一定的决策方向、目标运行;而事后控制则应侧重于分析结果形成的原因,进行考核评价、落实奖惩,找出存在的弱点及隐患。

2、构建三个内部控制层级

控制活动应存在于单位的各职能部门,包括核准、授权、验证、调节、复核绩效、保障资产安全等程序。制定控制政策和程序,并予以执行,以实现其控制目标,可归结为三个相对独立的层级:第一级是在业务全过程中融入相互牵制、相互制约的机制，明确业务处理权限和应承担的责任。对一般业务要经过复核,重要业务最好实行双签,禁止一个人独立处理业务的全过程。第二级就是内部审计和控制自我评估。内部审计监督业务流程是否符合法律法规、是否符合正常的发展模式,找出其中的薄弱点,将信息及时上报,并提出恰当的解决措施,以便及时改进。控制自我评估是指通过不定期或定期对内部控制系统进行评估,关注经济活动过程和控制的成效。第三级需要通过立法、执法、审计、监管等多角度对单位内部控制系统进行研究,制定准则,并提供构建内部控制系统的依据。如财政部门是会计与内部控制的主管部门,审计部门作为监督部门,在健全完善事业单位内部控制体系的过程中,对组织与指导内部控制制度建设应发挥重要作用。

(三)强化部门预算的控制作用

当前预算制度已从过去的功能预算转化为部门预算, 部门预算涵盖了单位年度预计经济事项的全貌，它作为一个完整的体系，一经批准就将单位年度经济活动全部纳入预算控制。因此首先要力争将全部业务纳入部门预算的实施范围,并严格预算的调整和追加程序;其次是将部门预算与内部责任预算有机结合，根据单位内部的组织结构、处室职责和工作任务等,编制内部责任预算体系,严格考核机制,从而强化预算控制的功能作用。

部门预算控制作用表现为四个方面：一是预算执行控制，按预算批复内容办理经济事项，对预算调整按规定办理审批手续，对不符合预算没有审批手续的、预算未安排或超预算的开支予以退回。二是预算执行分析控制，综合运用业务、财务等信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展预算执行情况分析，发现问题，查明原因并加以改进。三是预算执行绩效考评控制，通过科学设置考核指标体系，对内部各部门和全体员工的工作业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为职务晋升、评优、降级、调岗等的重要依据。四是预算监督检查控制，通过对预算编制、执行、分析、考评等环节的监督检查，保证预算实际控制效果的发挥。

建设一套符合单位实际,科学、有效的内部控制制度,对单位的管理和发展有重要意义,“十二五”财政发展改革基本思路提出“建立健全地方政府债务规模管理和风险预警机制，将地方政府债务收支纳入预算管理，逐步形成地方政府规范举债、合理融资、风险可控、运行高效的长效机制”。加强行政事业单位内部控制制度建设不仅是防范财政风险的重要环节，更是加强财政绩效管理的必然要求，也是完善财政绩效评价体系的必然趋势。

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【中图分类号】F275

一、关于内部控制建设，自建还是委托咨询机构建设问}

目前国有企业进行内部控制体系建设有以下3种模式：

（一）自行建设的模式

采取自行建设模式设计内部控制体系的企业，其优势是企业对自身管理模式清楚，因此内部控制体系建设比较符合企业实际，适用性较强。但要防止可能出现由于人员配备，以及具有较完整的内部控制理念和相应管理能力的经理层和具备内部控制知识、技能和实际操作经验的工作人员不足，导致设计的规范性和全面性较差。

（二）聘请专业咨询机构，以咨询机构为主的模式

笔者不主张该模式，因其容易造成较多的内部控制适用性和可操作性问题，需要较长时间磨合。一方面，由于咨询机构对企业管理模式和企业文化了解不深，需要从头开始。因此，占用了大量的时间进行前期调查准备，使内部控制建设缓慢。另一方面，企业往往把内部控制建设工作拱手交给咨询机构，自己人员配备不足，在建设工程中，自己内部控制队伍建设和内部控制人才培养缺失，导致日后保障和持续改进内部控制体系有效实施的人才队伍不足。第三，可能出现制度建设的理论化、模板化倾向，从而出现设计完成的体系与企业生产经营实际脱钩，可操作性较差，执行有效性受限制，企业磨合期过长。

（三）聘请专业咨询机构，以企业为主的模式

该模式应该是一个较适合企业实际情况、具有一定可操作性的模式，且可节约费用成本。但需要企业增加专业部门和人员。一方面，企业人员与咨询机构人员共同构成内部控制建设小组，取长补短。企业抽调人员构成内部控制体系建设的主要力量，他们熟悉本企业生产经营特点，能够保证体系设计源于实际，提高适用度。另一方面，咨询机构专业人员内部控制建设经验丰富，对风险评估、控制活动等风险管理技术掌握相对娴熟，对内部控制体系完整性和规范性掌握更加全面，在具体技术操作和体系规范设计方面可以为企业提供咨询和帮助。

二、关于与咨询机构配合和企业自身问题

（一）了解咨询机构协助企业建立企业内部控制的关注点

一是关注企业内部控制环境，他是保证企业建立内部控制体系的基础；二是关注企业风险意识，企业内部控制规范是以风险为导向；三是关注企业现有制度，内部控制制度不是重建，他有可能是改建，也有可能是升华；四是关注企业经营模式，内部控制不是模板，只有了解企业，才能量身定做；五是关注企业内部控制建设方案，方案要具体到时间节点；六是关注企业是否做好长期工作准备，内部控制制度建设是持续工作，需要企业充分保障。

（二）企业在内部控制建设中工作要点

一是领导重视，挂帅参与；二是认识一致，组织保障；三是全员参与，全员配合；四是人员保证，宣传到位；五是相互信任，充分交流；六是深度互联，说透摸清；七是做好诊断，拟定计划；八是做好业务流程，进行梳理和再造；九是风险和措施相对应，制度落地可执行。

（三）企业要对自身诊断分析

一是对本企业业务进行梳理分类，诊断是否按照业务流程走向，描述到具体岗位，具体描述的内容，是否责任清晰；二是审定应有的控制点是否存在，风险点的寻找和确定是否完善，相应的内部控制是否明确和到位，流程管理中是否存在不符合企业实际或缺失以及重复、复杂等；三是针对现状诊断，要有一个符合自己实际情况的改进目标。

三、内部控制设计与企业实际相结合问题

企业应实现以自主设计、自主建立符合企业生产经营特点的内部控制制度体系。以本企业现行的各项规章制度为基础，全面梳理企业业务流程，全面总结提炼本单位管理经验，使内部控制制度符合企业实际。

企业在内部控制设计中要注意：一是控制活动要与实际控制目标相一致。企业内部控制活动设计中，在确定了关键控制点、业务流程和控制内容后，就要针对这些内容采取相应的控制措施或控制手段，它是内部控制设计是否有效的关键。企业的控制活动设计是否有效，检验标准就是其结果能否与实际控制目标相一致。二是内部控制设计要与实际业务流程各职责相结合。企业在全面梳理各项业务和重大事项，认真分析关键环节存在的各种内部、外部风险的基础上，结合生产经营的特点，设计内部控制业务流程，并据此制定《权限指引》。并根据不同层次、不同级别的职责范围和管理要求，合理分配和确定权限和责任，对授权进行系统管理。三是内部控制设计要与企业实际风险管理相结合。收集整理内部、外部各类风险信息，并汇总形成各项业务风险清单。针对风险清单确定的风险，要进行分类，并进行风险识别，对已识别风险通过调查问卷、访谈、专项会议等形式进行较为科学的风险评估，确定主要风险，次要风险，一般风险等，同时确定风险差异化的容忍程度。

四、内部控制建设与执行问题

（一）内部控制建设的关键是执行

内部控制设计到位、共识到位是执行的基础，检查和考核到位是执行的保障。执行到位分为以下6个阶段：认知阶段、共识阶段、学习阶段、执行阶段、评价阶段和监督考核阶段。分批执行、动态调整、不断细化、不断完善，是执行到位的必要手段。内部控制建设和执行存在着隐形影响，如管理者的认知程度、风险偏好、责任心、人员素质和企业文化等都会影响内部控制的建设与执行。因此要依靠设计者的牵引和推动，以及管理者开展内部控制的决心，存在一个长期的潜移默化过程。

（二）企业要处理好保证内部控制有效执行的制衡机制、激励手段和监督机制

从内部控制的设计上梳理，通常情况下，企业均能够找到关键风险业务流程，并且能够贯彻内部控制的制定原则，形成较为完善的理论框架。如果企业的各个部门能够严格遵守规定的内部控制制度，就会有效降低企业的经营风险。但是，实际情况中，往往存在企业有较为完善，合理的内部控制制度，却无法有效发挥作用，在执行过程中出现问题。因此，为了保证企业内部控制的有效执行，应该处理好以下三个方面：

1.内部会计控制设计的制衡机制。通过会计信息的综合反映和及时披露，发现和查找内部控制存在的问题，及时修订和改进。

2.内部控制设计中合理使用的激励手段。设计合理的激励机制，对内部控制的执行起到一定的促进作用，但一定要看到激励机制的反作用，即为了追求目标，而出现盲目追求和造假的可能性。因此，要完善激励与责任的控制。

3.内部控制设计中的监督机制。监督机制是内部控制有效实施的保证，包括内部审计监督和外部审计监督。企业要重点强调自我审计监督队伍的建设。

五、关注内部控制缺陷和持续改进问题

（一）内部控制缺陷问题

企业应当制定内部控制缺陷认定标准，对监督过程中发现的内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，采取适当的形式及时向董事会、监事会或者经理层报告。内部控制缺陷包括：设计缺陷和运行缺陷。企业应及时发现内部控制缺陷，促进内部控制的持续改进。

（二）持续改进问题

企业在内部控制的实施过程中，必须要关注持续改进问题。由于环境和企业经营的变化，企业现有内部控制制度在具体实施过程中，可能会暴露出一些问题，例如体系不够完善、内容不够完整、可操作性不强等。因此，为进一步增强内部控制制度的针对性和可操作性，企业应根据内部管理和外部监管的新要求、新情况，以及内部控制实际运行和监督检查中发现的各类问题，对《内部控制手册》进行动态更新，对在运行过程中对原有内部控制制度进行不断的修改和完善。

六、内部控制与信息化问题

信息化是减少内部控制成本、达到内部控制目标的重要手段。从“人控”到“机控”是内部控制升级的一个必然趋势。在企业开展信息化的过程中，重点关注信息化业务流程的控制点。从系统权限、职责分离、配置、业务操作等方面，完善系统状态下的控制要求，建立控制措施与系统业务流程的映射关系，使之更加明确、具体，更容易为系统操作和管理人员所遵循。在系统运行设计上，要建立留有痕迹的记录，注意以下方面：一是确保操作员密码授权审批；二是明确操作员密码唯一，不可他人串用操作，出现责任不清；三是保管好上机操作日志，便于查证；四是上机操作日志备份，要按财务档案管理规定长期保存，并备份两份以上，分别存放在不同地方等。

七、炔靠刂坪推笠滴幕问题

企业文化在内部控制上，不仅体现在设计上，还体现在环境上和认识上。有的企业管理者认为，内部控制是针对下属和普通员工进行的控制，而员工也错误地认为自己是进行内部控制的局外人，这些认识的存在就必然会降低企业各级管理者进行内部控制的主动性和积极性，从而影响控制的效果。内部控制中内部环境的设计，应包括企业文化的设计，树立每个员工整体的风险意识和责任意识，使管理和控制形成企业文化，根植于企业全体员工的心中，这样的控制，才肯定是有效的控制。

八、内部控制制度建设的繁与简问题

内部控制设计的流程数量和标准的多少和细化，并不是判断内部控制设计水平的标准，关键是能控制风险。从风险重要程度考虑，重大和重要风险是流程设计的重点，风险发生频次较多，常规和例常性风险的控制流程，可以相对细化。一般风险流程，主要是突出控制点的设计，对于非常规、系统性和不确定性高的风险，可不进行流程的细化设计，实际工作中可通过战略、文化、人员素质去解决。风险关联度不大的流程，可不设计。

企业要根据业务实际情况和重点工作，去考虑流程的繁简问题。要注重成本与效率的关系，要优化制度流程，对于高风险的、重要性的流程要细化，对于次要风险、非重要性流程可简单化。过繁过复杂的内部控制设计，不便于人们掌握和执行。

九、内部控制老体系与新体系的问题

内部控制建设是对原有管理制度体系的梳理、改造和完善，而不是对原有管理体系的推倒重来，是在继承和巩固的基础上进行发展与创新。和原有管理体系相比，内部控制更突出了流程重整和风险防范两个特点。另一方面，在内部控制建设中，企业还会存在已经建立，且正在实施的其他标准管理体系问题，例如ISO9000质量标准体系等。企业一般希望能够将内部控制体系和其他管理标准体系融合成一套体系，解决所有问题。但是，内部控制体系是以风险管理为导向建立的，它是围绕重大和关键风险的管控来设计，而上例ISO9000质量标准体系是以质量标准管理为导向建立的，因此，突出重点不同。针对重大风险流程要单独设计，针对一般风险设计可融合，但不是面面俱到。一般而言，战略规划、组织架构、生产运营风险业务标准、营销策划、人力资源设计等专业性很强的管理提升要求，建议要单独设计，不宜混合在综合性的内部控制项目中。

篇11

各位领导、同志们：

今天××集团公司隆重召开××年工作会议，主要任务就是客观总结集团公司××年工作，认真分析当前形势，研究部署今年各项工作任务，动员公司员工进一步认清形势、统一思想、坚定信念、规范经营、求实创新、开拓进取，为全面推进企业健康稳定快速发展而努力奋斗。

下面，我向大会做工作报告，请审议。

一、××年工作回顾版权所有

××年，是压力与动力同在、挑战与机遇并存的一年。回顾过去的一年，××集团公司全体员工在董事会的正确领导下，妥善应对市场变幻的大环境，适时调整经营思路和方略，在电力体制改革逐步向纵深发展、工作头绪多、任务相当繁重的特殊情况下，通过曲折不懈的艰辛努力，较好地完成了年度主要工作任务，取得了一定成绩。

（一）经营指标完成情况

全年完成经营收入万元完成下达计划指标万元的％。需要说明××矿业公司下达指标万元，其经营收入未列入集团公司统计；××房地产公司因建房工程方案和时机不成熟，建房工程未启动无法完成下达指标万元；耀鑫工贸公司因先后两次停产影响收入多万元；综合上述客观因素，集团公司××年的经营指标基本完成；全年在人员工资增幅达万元的情况下，实现利润万元，完成下达计划指标万元的％；并已为全局股东提前足额兑现了红利。总之××年集团公司经济效益总体保持了平稳增长的发展态势。

（二）突出主营业务奋发拓展市场

突出主营业务、抓好客户工程。疏通理顺了客户工程管理渠道，印制完成客户服务宣传手册，建立宝鸡地区大客户通讯联系网络、建立信息平台，实现信息资源来源广泛化和资源共享。针对客户工程项目不定因素较多、客户要求不一的特点，结合实际工作中出现的沟通不及时、汇报不到位等问题，多方协调，积极想办法，督促做好企业间的沟通与联系，保证了项目的超前介入和超前管理。较好的实现了客户工程接洽、工程设计施工、工程验收投运一条龙服务。全年实施各类客户工程项目项，实现工程收入万元。

我们抓好客户工程的成功经验归结起来，核心就是高效优质服务。优质服务是我们拓展市场的法宝，是我们赖以生存和发展的生命线。施工企业引进采用先进技术和管理方法，加强工程组织管理，确保质量和周期，干一件工程就要成为一件精品工程、样板工程。象用户中心夜深人静、风雨兼程巡查排除卧龙寺油库专线故障，忙乎了一个通宵，“五一”、“国庆”，他们还奋战在施工工地这样的事例不胜枚举。信通公司完成四个家属区的宽带改造工程，网络的稳定性和速度有了质的提高，家园网用户已达多户；他们努力开拓外部市场，与市区五大电信运营商联系商洽，签订个协议合同、金额达万余元，并争取到由省信通公司投资，自己负责施工、管理、维护的宝鸡市区二期光纤环网工程。建安公司积极参与社会招投标，先后完成了社会水泥厂、东岭集团变电站土建工程和“七一七”地质总队住宅楼、陕送四号楼土建施工任务，坪头中学职教楼正在施工中。尤其是他们的“施工现场规范化管理的做法”在东岭集团所属施工单位广泛推广。

产品制造企业加强质量体系管理，在市场营销和售后服务上狠下功夫，提高回头率、巩固周边市场。并注意做好内部挖潜、节能降耗、降低成本工作。如天合水泥制品公司抓住农网工程“回头望”的有利时机，开足马力连轴转，销售额增加，经营局面有所改观；电力开关厂随着大规模城农网改造结束及时调整经营思路，把销售力量重点投入到中小客户上；斯通公司加强销售队伍建设，采取灵活多样的销售方式方法效果明显，如自主销售、销售、贴牌销售等营销手段齐头并用。鲁瑞××公司的“增铁减铜”优化方案不仅保证了变压器产品质量性能，而且大大降低了生产成本，无形中增加了利润。

为了增强市场竞争能力，我们对祥泰宾馆进行设施改造，完成能源公司印刷厂厂区大修项目及天泉纯净水厂的改、扩建工程。对收购中庄水电站控股权项目进行了充分的调研和论证，形成了调研报告；为扩大水电经营规模，提出了整合三分局水电站的方案，将三分局的水电电量结算纳入××水电公司统一管理，于××年月开始试运行。××房地产公司对××大厦闲置厂房招租做了实质性的工作，对××综合大厦高层建筑以及配合东开发区征地建房做了深入的调研论证。

（三）夯实基础工作深化细化财务经营管理

⒈检查督促分子公司履行委托经营协议，保证足额上缴上年度承包利润，在认真测算的基础上，广泛征求意见，剔除水份、实事求是分解下达经营指标，签订新年度委托经营协议进行了营业执照、施工资质年审和二级建造师申报；为加强集团公司的战略管理，自身准确定位，明确发展方向，以科学求实的精神、认真负责的态度组织编制集团公司五年规划；加强两标一体化培训，组织督促检查电力开关厂、天合公司、建安公司的质量体系培训及内部审核，为迎接审核机构的监督性审核做好准备。

⒉按照×××××××安排扎实开展了集团公司清产核资工作，全面部署、明确任务、责任到人、各司其职，既严格分工又密切合作；对集团公司及其分子公司资产负债及所有者权益进行了清查。通过清查基本摸清了公司资产“家底”。

⒊认真开展审计整改。根据××年月国家审计署驻西安特派办对我局××年财务收支延伸审计中，指出集团公司存在的问题积极进行整改。按照政策规定、充分利用有利条件，主动做好××年度税务稽查配合工作，最大程度维护公司利益。配合审计室对集团公司原总经理的经济责任进行离任审计对凤县温江寺铅锌选矿厂（含××矿业公司）资产、产权、经营情况专项审计调查。

⒋针对鲁瑞××电气公司经营方式的变动，指导配合顺利实现了帐务移交。抄表公司组建后，在建立健全基础资料的同时，积极拓展业务，并经多次反映协调，解决了抄表班人员定岗定级问题和工资奖金的开支渠道，并逐月专程到抄表公司人员工资。

⒌对全局名集体职工的医疗保险、工伤保险、养老金的缴费标准进行了测算认定，每月由专人负责统计、申报、核对、交纳。并给集体工内部退养人员调整随企业效益浮动生活补贴。

⒍全力做好公司投资收益回收工作，全年共回收资金万元，收缴年度承包利润万元，为集团公司开展正常经营管理工作提供了有力的资金保障。

四加强和规范多种经营迈出坚实步伐

加强和规范多种经营是建立和完善现代企业制度的要求，是适应电力体制改革向纵深发展的要求，是一项政策性强、工作头绪多、错综复杂、涉及方方面面的综合性系统工程。局成立了以局长为组长、局领导分工负责的加强和规范多种经营领导小组，明确职责、印制下发文件、作出部署安排，并决定把加强和规范多种经营领导小组办公室调整设立在集团公司，由总经理担任办公室主任，我们高度重视，深感肩负使命责任之重大，当即召开总经理办公扩大会，研究制订具有可操作性的贯彻落实措施，从两个层面着手展开工作，一是首先查阅集团公司历年台帐表册资料、明细投资股金管理、债权债务、资产资金使用归属规整各分子公司会计报表，对虚报不实的予以剔除，对正常经营的予以纳入，使集团公司财务报表完整反映公司整体经营情况；抓住时机开展公司债权清理，为规范财务资金管理和××年度财务决算打下良好基础。二是为了全面彻底摸清全局整个多经企业“家底”，核实多经企业资产拥有量，更好建立和完善产权结构及资本纽带，组织开展了多经企业资产清查，通过清查如实掌握了多经企业资产状况。

集团公司组成联合调查组对分子公司董事会、监事会建制、人员构成，企业经营者年薪制执行情况以及财务状况、经营状况详细调查了解，掌握第一手资料。巩固清产核资成果、理顺产权关系，全面实地核对普查资产，重点清查主业与多经之间在设备采购、委托承包工程、咨询服务等方面的关联交易情况，有无违规违纪；清查多经企业的投资项目管理，是否建立健全资产占用、投资、拆借和担保管理制度，规范资产资金隶属占用关系；清查工资管理，规范工资来源。集团公司领导先后到咸阳、渭南、宁夏等地学习取经、借鉴兄弟单位的经验，从中得到有益的启示启发，撰写出了具有实用价值的调研报告；并根据长期的多经工作实践、结合调研情况，修订补充了《固定资产管理办法》、《资金管理办法》等规章制度，切实把加强和规范多种经营落到实处。目前加强和规范多种经营管理的具体操作方案也正在深入酝酿讨论、分析论证。

五加强作风建设求真务实培育员工综合素质

加强作风建设是要从根本上培育员工的综合素质，共同维护企业和职工利益，激发工作热情和干劲，增强企业的凝聚力和向心力。去年集团公司员工学政治、学法律、学经济、学业务的自觉性普遍增强，学习内容广泛且有深度。中层管理人员还参加了党风廉政教育、拓展训练、“海尔成功之路公开课”的授课学习等。在开展作风建设活动中，大家踊跃发表见解、积极撰写稿件，稿件不拘形式，有论文、有调研报告、也有心得体会。通过作风建设，员工更注重自身素质素养的培养提高，增强了事业心和使命感，自觉做到立足本职、敬业爱岗，提高工作质量和办事效率。

加强作风建设是企业强化管理的必要手段，是促进各项工作顺利开展、圆满完成工作任务、提高企业整体经济实力的重要保障措施。加强作风建设既是日常性工作的重要内容，又是一项长期的战略性任务。我们注重作风建设和生产经营的有机结合，扎根基层、服务于基层，出主意、想办法，为企业帮困解困。一方面鼓励员工正确认识多经改革、发展的新形势，认真总结工作经验教训，勇于面对困难，振奋精神，发挥主观能动性和积极性创造性，通过狠抓内部管理和提高产品质量、服务质量，突出抓好客户工程，积极开拓市场，不断提高经济效益，促进企业的可持续发展。另一方面采取对企业进行设施改造、提供贷款、解决资金不足、协助招揽生意、人员分流、资产整体租赁可行性调研等方式方法，想法设法帮助企业走出困境、走出低谷，尽快扭转被动局面。这些非常措施对安定人心、稳定职工队伍起到了积极的重要作用。

六弘扬企业文化、树立企业良好形象。

全力协助局成功地协办了“鲁能杯”中国乒乓球超级联赛在宝鸡的两场赛事。集团公司把此项重大活动做为重要的政治任务和工作任务认真对待、积极参与。组成票务组、广告宣传组、后勤服务组三个小组历时一个多月忘我展开工作，“五一”黄金周亦未间断业务，观看比赛期间人阵容整齐的方阵队伍造出了声威和声势，显示了集团公司员工队伍的整体团队精神和企业的疑聚力、向心力，提高了公司社会知名度，树立了企业良好的公众形象。

公司还组织员工踊跃参加宝鸡市“创建全国卫生文明城市”和“森博会”等大型活动，去年××集团公司（包括分子公司在内）分别获得局工会组织的安全生产和国庆文艺汇演最佳节目奖和优秀节目奖，以及宝鸡市桥牌协会举办的“××电力杯”桥牌大赛优秀组织奖；××电力电缆公司开展助学扶贫活动，为结对帮扶贫困学生赞助学费元，组织党员利用双休日义务为客户消除缺陷；能源物资公司结合“创建全国卫生文明城市”活动，投资万元完成办公楼美化亮化工程。通过这些活动陶冶情操，加强精神文明建设，倡导员工热爱宝鸡、热爱企业，争做文明市民、文明职工。

七持之以恒抓好安全管理

安全生产是一项涉及方方面面的综合性系统工程，是版权所有多经企业生存发展的基石，是我们从事各项工作的基础和前提。××年，我们认真开展了春安大检查、安全生产警示月活动、安全停产整顿和安全生产月活动以及秋安大检查、百日车辆交通安全竞赛和安全生产迎峰过冬活动，教育员工切实处理好安全和效益、安全和效率的辩证统一关系，认真落实各级各类人员安全生产责任制，严格执行各项安全管理制度，工作中有针对性的努力做好安全组织技术措施和危险点预控措施，把“双控”、标准化、规范化作业落实在职工的具体行动中、落实在生产流程的各个环节中。集团公司和分子公司领导、安全监察人员都能严格执行安全到位规定，组织员工切实把握生产班组和施工现场两个重点，深入抓好民工、临时工管理，旗帜鲜明地查处违章，防患于未然。公司还注意结合多经企业实际、结合季节特点开展防车辆交通事故、防火防汛、防意外事故活动，重点部位重点防控，努力提升集团公司安全管理的整体水平巩固来之不易的安全成果。通过集团公司全体员工的辛勤努力，实现了全年安全生产无事故的目标。

在总结成绩的同时纵观全年的工作还存在一些问题和困难不容忽视：

一是安全的基础管理有待于进一步加强，由于经济基础相对薄弱，在劳动保护资金投入和必要的安全工器具配备上做的还欠缺；习惯性违章时有发生，有的企业还不同程度存在不安全因素甚至事故隐患。

二是正确理解国家财经政策水平不够。工作中准确把握应用政策能力不够，深入宣传贯彻政策不够，政策理解水平有待进一步提高。

三是集团公司的战略中心指导地位尚未确立，集团公司及其分子公司资本纽带关系尚未真正建立起来，更谈不上集团化、集约化、规模化经营，公司管理与现代企业制度要求尚有一定差距，有待进一步改进。

四是尚未真正牢固树立市场经济、“订单第一”的思想观念，有的企业陈旧观念根深蒂固，不能自身准确定位，还是一味依靠主业、“等、靠、要”、得过且过，面对风云变幻的市场大环境束手无策、无所适从，陷入被动。

五是委派各分子公司会计人员作用发挥不够，积极性未充分调动起来，监督不到位，对不符合规定程序事件不敢抵制，存在一定程度的弄虚作假现象。

六是项目信息渠道相对闭塞，未建立良好的、有效的项目输送渠道及项目资料库，缺乏项目储备。

七是企业流动资金普遍紧张，货币回笼不及时，久而久之形成不良循环。由于资金分散短缺，形不成合力，资金资本的运作效能难以充分发挥，对正常开展经营活动造成困难和影响。

对以上问题，我们必须高度重视，深入分析，认真加以研究解决。

二、目前面临的形势和任务

年前不久，国网公司、省公司相继提出了建设“电网坚强、资产优良、服务优质、业绩优秀的现代公司”的发展战略目标。紧接着我局也提出了建设“一强三优”的现代化学习型供电企业的发展战略目标。毫无疑问，电力发展战略目标的逐步实施和电力体制深化改革将联动互动、对电力多种经营产生深远的重大影响，从整体上带动多种经营的发展，同时也对加强和规范多种经营提出了更高的标准和深层次要求。

篇12

各位领导、同志们：

今天××集团公司隆重召开××年工作会议，主要任务就是客观总结集团公司××年工作，认真分析当前形势，研究部署今年各项工作任务，动员公司员工进一步认清形势、统一思想、坚定信念、规范经营、求实创新、开拓进取，为全面推进企业健康稳定快速发展而努力奋斗。

下面，我向大会做工作报告，请审议。

一、××年工作回顾

××年，是压力与动力同在、挑战与机遇并存的一年。回顾过去的一年，××集团公司全体员工在董事会的正确领导下，妥善应对市场变幻的大环境，适时调整经营思路和方略，在电力体制改革逐步向纵深发展、工作头绪多、任务相当繁重的特殊情况下，通过曲折不懈的艰辛努力，较好地完成了年度主要工作任务，取得了一定成绩。

（一）经营指标完成情况

全年完成经营收入万元完成下达计划指标万元的％。需要说明××矿业公司下达指标万元，其经营收入未列入集团公司统计；××房地产公司因建房工程方案和时机不成熟，建房工程未启动无法完成下达指标万元；耀鑫工贸公司因先后两次停产影响收入多万元；综合上述客观因素，集团公司××年的经营指标基本完成；全年在人员工资增幅达万元的情况下，实现利润万元，完成下达计划指标万元的％；并已为全局股东提前足额兑现了红利。总之××年集团公司经济效益总体保持了平稳增长的发展态势。

（二）突出主营业务奋发拓展市场

突出主营业务、抓好客户工程。疏通理顺了客户工程管理渠道，印制完成客户服务宣传手册，建立宝鸡地区大客户通讯联系网络、建立信息平台，实现信息资源来源广泛化和资源共享。针对客户工程项目不定因素较多、客户要求不一的特点，结合实际工作中出现的沟通不及时、汇报不到位等问题，多方协调，积极想办法，督促做好企业间的沟通与联系，保证了项目的超前介入和超前管理。较好的实现了客户工程接，全国公务员共同天地洽、工程设计施工、工程验收投运一条龙服务。全年实施各类客户工程项目项，实现工程收入万元。

我们抓好客户工程的成功经验归结起来，核心就是高效优质服务。优质服务是我们拓展市场的法宝，是我们赖以生存和发展的生命线。施工企业引进采用先进技术和管理方法，加强工程组织管理，确保质量和周期，干一件工程就要成为一件精品工程、样板工程。象用户中心夜深人静、风雨兼程巡查排除卧龙寺油库专线故障，忙乎了一个通宵，“五一”、“国庆”，他们还奋战在施工工地这样的事例不胜枚举。信通公司完成四个家属区的宽带改造工程，网络的稳定性和速度有了质的提高，家园网用户已达多户；他们努力开拓外部市场，与市区五大电信运营商联系商洽，签订个协议合同、金额达万余元，并争取到由省信通公司投资，自己负责施工、管理、维护的宝鸡市区二期光纤环网工程。建安公司积极参与社会招投标，先后完成了社会水泥厂、东岭集团变电站土建工程和“七一七”地质总队住宅楼、陕送四号楼土建施工任务，坪头中学职教楼正在施工中。尤其是他们的“施工现场规范化管理的做法”在东岭集团所属施工单位广泛推广。

产品制造企业加强质量体系管理，在市场营销和售后服务上狠下功夫，提高回头率、巩固周边市场。并注意做好内部挖潜、节能降耗、降低成本工作。如天合水泥制品公司抓住农网工程“回头望”的有利时机，开足马力连轴转，销售额增加，经营局面有所改观；电力开关厂随着大规模城农网改造结束及时调整经营思路，把销售力量重点投入到中小客户上；斯通公司加强销售队伍建设，采取灵活多样的销售方式方法效果明显，如自主销售、销售、贴牌销售等营销手段齐头并用。鲁瑞××公司的“增铁减铜”优化方案不仅保证了变压器产品质量性能，而且大大降低了生产成本，无形中增加了利润。

为了增强市场竞争能力，我们对祥泰宾馆进行设施改造，完成能源公司印刷厂厂区大修项目及天泉纯净水厂的改、扩建工程。对收购中庄水电站控股权项目进行了充分的调研和论证，形成了调研报告；为扩大水电经营规模，提出了整合三分局水电站的方案，将三分局的水电电量结算纳入××水电公司统一管理，于××年月开始试运行。××房地产公司对××大厦闲置厂房招租做了实质性的工作，对××综合大厦高层建筑以及配合东开发区征地建房做了深入的调研论证。

（三）夯实基础工作深化细化财务经营管理

⒈检查督促分子公司履行委托经营协议，保证足额上缴上年度承包利润，在认真测算的基础上，广泛征求意见，剔除水份、实事求是分解下达经营指标，签订新年度委托经营协议进行了营业执照、施工资质年审和二级建造师申报；为加强集团公司的战略管理，自身准确定位，明确发展方向，以科学求实的精神、认真负责的态度组织编制集团公司五年规划；加强两标一体化培训，组织督促检查电力开关厂、天合公司、建安公司的质量体系培训及内部审核，为迎接审核机构的监督性审核做好准备。

⒉按照×××××××安排扎实开展了集团公司清产核资工作，全面部署、明确任务、责任到人、各司其职，既严格分工又密切合作；对集团公司及其分子公司资产负债及所有者权益进行了清查。通过清查基本摸清了公司资产“家底”。

⒊认真开展审计整改。根据××年月国家审计署驻西安特派办对我局××年财务收支延伸审计中，指出集团公司存在的问题积极进行整改。按照政策规定、充分利用有利条件，主动做好××年度税务稽查配合工作，最大程度维护公司利益。配合审计室对集团公司原总经理的经济责任进行离任审计对凤县温江寺铅锌选矿厂（含××矿业公司）资产、产权、经营情况专项审计调查。

⒋针对鲁瑞××电气公司经营方式的变动，指导配合顺利实现了帐务移交。抄表公司组建后，在建立健全基础资料的同时，积极拓展业务，并经多次反映协调，解决了抄表班人员定岗定级问题和工资奖金的开支渠道，并逐月专程到抄表公司人员工资。

⒌对全局名集体职工的医疗保险、工伤保险、养老金的缴费标准进行了测算认定，每月由专人负责统计、申报、核对、交纳。并给集体工内部退养人员调整随企业效益浮动生活补贴。

⒍全力做好公司投资收益回收工作，全年共回收资金万元，收缴年度承包利润万元，为集团公司开展正常经营管理工作提供了有力的资金保障。

四加强和规范多种经营迈出坚实步伐

加强和规范多种经营是建立和完善现代企业制度的要求，是适应电力体制改革向纵深发展的要求，是一项政策性强、工作头绪多、错综复杂、涉及方方面面的综合性系统工程。局成立了以局长为组长、局领导分工负责的加强和规范多种经营领导小组，明确职责、印制下发文件、作出部署安排，并决定把加强和规范多种经营领导小组办公室调整设立在集团公司，由总经理担任办公室主任，我们高度重视，深感肩负使命责任之重大，当即召开总经理办公扩大会，研究制订具有可操作性的贯彻落实措施，从两个层面着手展开工作，一是首先查阅集团公司历年台帐表册资料、明细投资股金管理、债权债务、资产资金使用归属规整各分子公司会计报表，对虚报不实的予以剔除，对正常经营的予以纳入，使集团公司财务报表完整反映公司整体经营情况；抓住时机开展公司债权清理，为规范财务资金管理和××年度财务决算打下良好基础。二是为了全面彻底摸清全局整个多经企业“家底”，核实多经企业资产拥有量，更好建立和完善产权结构及资本纽带，组织开展了多经企业资产清查，通过清查如实掌握了多经企业资产状况。

集团公司组成联合调查组对分子公司董事会、监事会建制、人员构成，企业经营者年薪制执行情况以及财务状况、经营状况详细调查了解，掌握第一手资料。巩固清产核资成果、理顺产权关系，全面实地核对普查资产，重点清查主业与多经之间在设备采购、委托承包工程、咨询服务等方面的关联交易情况，有无违规违纪；清查多经企业的投资项目管理，是否建立健全资产占用、投资、拆借和担保管理制度，规范资产资金隶属占用关系；清查工资管理，规范工资来源。集团公司领导先后到咸阳、渭南、宁夏等地学习取经、借鉴兄弟单位的经验，从中得到有益的启示启发，撰写出了具有实用价值的调研报告；并根据长期的多经工作实践、结合调研情况，修订补充了《固定资产管理办法》、《资金管理办法》等规章制度，切实把加强和规范多种经营落到实处。目前加强和规范多种经营管理的具体操作方案也正在深入酝酿讨论、分析论证。

五加强作风建设求真务实培育员工综合素质

加强作风建设是要从根本上培育员工的综合素质，共同维护企业和职工利益，激发工作热情和干劲，增强企业的凝聚力和向心力。去年集团公司员工学政治、学法律、学经济、学业务的自觉性普遍增强，学习内容广泛且有深度。中层管理人员还参加了党风廉政教育、拓展训练、“海尔成功之路公开课”的授课学习等。在开展作风建设活动中，大家踊跃发表见解、积极撰写稿件，稿件不拘形式，有论文、有调研报告、也有心得体会。通过作风建设，员工更注重自身素质素养的培养提高，增强了事业心和使命感，自觉做到立足本职、敬业爱岗，提高工作质量和办事效率。

加强作风建设是企业强化管理的必要手段，是促进各项工作顺利开展、圆满完成工作任务、提高企业整体经济实力的重要保障措施。加强作风建设既是日常性工作的重要内容，又是一项长期的战略性任务。我们注重作风建设和生产经营的有机结合，扎根基层、服务于基层，出主意、想办法，为企业帮困解困。一方面鼓励员工正确认识多经改革、发展的新形势，认真总结工作经验教训，勇于面对困难，振奋精神，发挥主观能动性和积极性创造性，通过狠抓内部管理和提高产品质量、服务质量，突出抓好客户工程，积极开拓市场，不断提高经济效益，促进企业的可持续发展。另一方面采取对企业进行设施改造、提供贷款、解决资金不足、协助招揽生意、人员分流、资产整体租赁可行性调研等方式方法，想法设法帮助企业走出困境、走出低谷，尽快扭转被动局面。这些非常措施对安定人心、稳定职工队伍起到了积极的重要作用。

六弘扬企业文化、树立企业良好形象。

全力协助局成功地协办了“鲁能杯”中国乒乓球超级联赛在宝鸡的两场赛事。集团公司把此项重大活动做为重要的政治任务和工作任务认真对待、积极参与。组成票务组、广告宣传组、后勤服务组三个小组历时一个多月忘我展开工作，“五一”黄金周亦未间断业务，观看比赛期间人阵容整齐的方阵队伍造出了声威和声势，显示了集团公司员工队伍的整体团队精神和企业的疑聚力、向心力，提高了公司社会知名度，树立了企业良好的公众形象。

公司还组织员工踊跃参加宝鸡市“创建全国卫生文明城市”和“森博会”等大型活动，去年××集团公司（包括分子公司在内）分别获得局工会组织的安全生产和国庆文艺汇演最佳节目奖和优秀节目奖，以及宝鸡市桥牌协会举办的“××电力杯”桥牌大赛优秀组织奖；××电力电缆公司开展助学扶贫活动，为结对帮扶贫困学生赞助学费元，组织党员利用双休日义务为客户消除缺陷；能源物资公司结合“创建全国卫生文明城市”活动，投资万元完成办公楼美化亮化工程。通过这些活动陶冶情操，加强精神文明建设，倡导员工热爱宝鸡、热爱企业，争做文明市民、文明职工。

七持之以恒抓好安全管理

安全生产是一项涉及方方面面的综合性系统工程，是多经企业生存发展的基石，是我们从事各项工作的基础和前提。××年，我们认真开展了春安大检查、安全生产警示月活动、安全停产整顿和安全生产月活动以及秋安大检查、百日车辆交通安全竞赛和安全生产迎峰过冬活动，教育员工切实处理好安全和效益、安全和效率的辩证统一关系，认真落实各级各类人员安全生产责任制，严格执行各项安全管理制度，工作中有针对性的努力做好安全组织技术措施和危险点预控措施，把“双控”、标准化、规范化作业落实在职工的具体行动中、落实在生产流程的各个环节中。集团公司和分子公司领导、安全监察人员都能严格执行安全到位规定，组织员工切实把握生产班组和施工现场两个重点，深入抓好民工、临时工管理，旗帜鲜明地查处违章，防患于未然。公司还注意结合多经企业实际、结合季节特点开展防车辆交通事故、防火防汛、防意外事故活动，重点部位重点防控，努力提升集团公司安全管理的整体水平巩固来之不易的安全成果。通过集团公司全体员工的辛勤努力，实现了全年安全生产无事故的目标。

在总结成绩的同时纵观全年的工作还存在一些问题和困难不容忽视：

一是安全的基础管理有待于进一步加强，由于经济基础相对薄弱，在劳动保护资金投入和必要的安全工器具配备上做的还欠缺；习惯性违章时有发生，有的企业还不同程度存在不安全因素甚至事故隐患。

二是正确理解国家财经政策水平不够。工作中准确把握应用政策能力不够，深入宣传贯彻政策不够，政策理解水平有待进一步提高。

三是集团公司的战略中心指导地位尚未确立，集团公司及其分子公司资本纽带关系尚未真正建立起来，更谈不上集团化、集约化、规模化经营，公司管理与现代企业制度要求尚有一定差距，有待进一步改进。

四是尚未真正牢固树立市场经济、“订单第一”的思想观念，有的企业陈旧观念根深蒂固，不能自身准确定位，还是一味依靠主业、“等、靠、要”、得过且过，面对风云变幻的市场大环境束手无策、无所适从，陷入被动。

五是委派各分子公司会计人员作用发挥不够，积极性未充分调动起来，监督不到位，对不符合规定程序事件不敢抵制，存在一定程度的弄虚作假现象。

六是项目信息渠道相对闭塞，未建立良好的、有效的项目输送渠道及项目资料库，缺乏项目储备。

七是企业流动资金普遍紧张，货币回笼不及时，久而久之形成不良循环。由于资金分散短缺，形不成合力，资金资本的运作效能难以充分发挥，对正常开展经营活动造成困难和影响。

对以上问题，我们必须高度重视，深入分析，认真加以研究解决。

二、目前面临的形势和任务

年前不久，国网公司、省公司相继提出了建设“电网坚强、资产优良、服务优质、业绩优秀的现代公司”的发展战略目标。紧接着我局也提出了建设“一强三优”的现代化学习型供电企业的发展战略目标。毫无疑问，电力发展战略目标的逐步实施和电力体制深化改革将联动互动、对电力多种经营产生深远的重大影响，从整体上带动多种经营的发展，同时也对加强和规范多种经营提出了更高的标准和深层次要求。