公司办公室会议纪要范文

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篇1

二、议事、决策内容

（一）研究、落实董事会决议；

（二）公司经营方针、发展规划、生产经营计划；

（三）公司管理机构设置方案；

（四）中层和分支机构经理人选；

（五）各项规章制度的制定和修改；

（六）违规违纪人员处理；

（七）大额费用支出；

（八）先进单位、先进个人等荣誉称号的授予；

（九）各项考核办法的制定与修改；

（十）汇报各项规章制度检查情况、各项考核情况；

（十一）每月、季度或全年生产经营情况、财务情况分析；

（十二）需要提交董事长或董事会研究处理的重大事项；

（十三）需要总经理办公会研究处理的其他事项。

三、议题的申请和审定

各部、室、公司提出的事项先向分管副总经理报告，由分管副总经理确定提交总经理办公会议讨论议题；在提交总经理办公会议讨论之前，分管副总经理须向总经理汇报，征得同意后方能在会上正式提出。

四、议题的准备和决策

（一）提交会议讨论的问题，应事先搞好调查论证，中心要突出，观点要明确，依据要充分，意见要具体。

（二）时间、地点、参加人员、主要内容等由办公室通知。

（三）参加会议人员，都要对讨论的议题提出自己的看法、意见，表明态度，不得弃权。

（四）会议主持人根据讨论情况，最后做出结论性发言，并以此做为会议决议或会议决定。会议主持人的结论发言，要对决议或议定事项的内容及落实时间、承办单位或人员、办理的程序等作出具体要求和明确表述。

（五）会议记录由办公室主任按规定如实记录，会议结束后，送主持人审阅记录内容并签字。

（六）参加会议人员要严格执行保密纪律，保密期内不得泄密。

五、会议要求

（一）与会人员要在会议召开前5分钟就座，因事不能参加，必须事先请假。

（二）会议期间，会场上严禁吸烟，与会人员不准会客，不处理其他公务，关闭通讯工具，专心听取有关问题的讨论并认真发表意见。

（三）会议保密。参加会议的人员要严格执行保密纪律，会议内容严格按照会议主持人的要求进行传达，不得私自泄漏需要保密的会议内容和议定事项。

六、会议纪要

会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发。会议纪要要写明会名、时间、地点、主持人、参加人、记录人，会议的主要内容和议定的事项、议定事项的承办单位和承办人、完成的时间和原则要求等。

篇2

一、公文处理

(一)来文处理

1．凡中央、国务院、总省市行、市人民银行及市委、市政府、市人大、市政协等有关单位及其所属部门的文件、信件及对本集团工作的指示，一律由办公室登记，并根据文件内容分发处理。

(1)办公室文书收到文件后，在文件处理单上标明办理时间要求，即送办公室主任或副主任签注意见呈送集团领导批阅。

(2)如主管领导不在东港，文件又急于转至部室办理的，可将文件复印件先送有关部门，由有关部门根据领导授意办理。

(3)有关部门收到文件后按领导批示立即办理，重要事项要在上报前3个工作日(特殊情况按要求时间)将办理结果报分管领导。

(4)特别紧急和重要的文件，办公室主任可直接请示董事长或总经理，特事特办。

(5)有关部门应将办理的结果或会议研究的意见，及时形成正式文件，经总经理签发后，上报领导机关或印发给辖属有关单位。

2．其他单位、部门来文、来函的处理程序是：

(1)办公室收文后，即在文件处理单上标明处理时间，由办公室主任或副主任签批意见，呈分管副总经理阅批。

(2)分管领导批示后，由文书送有关部门处理。

3．各公司以正式书面材料请示工作、需作答复的，办公室登记后，由办公室主任直接签批有关部门处理，重大问题或超出职权范围的问题先由有关部门将办理意见报分管领导审定，必要时召开总经理办公会审定。

(二)公文起草

第一，起草。各部门文件、材料的起草人，必须认真学习领会文件精神和领导意图，起草的文件、材料要符合国家的方针、政策、法律、法规，做到情况真实、观点明确、表述准确、结构严谨、条理清晰、直述不曲、切实可行、符合规范，篇幅力求简短。文件初稿要附上填写完备的发文稿纸，一并提交给部门经理审阅修改。

第二，审核。部门经理作为文件起草的负责人，要对文件的时间要求、质量要求负全面责任。对文件的政策依据、领导要求等进行认真审核把关，并根据文件内容要求、重要程度、发送范围等初步核定密级和紧急程度，签名后送主管副总经理审批、修改和签发，然后由办公室主任或秘书对公文格式、文种使用、公文主题词、语言表述、标点符号等方面进行认真审核和修改后交文书编号、打字、印刷和邮送。

(三)文件签发

上报各级政府、各政府职能部门的文件，一般性文件由分管副总经理签发，重要文件由总经理或董事长审核后签发。

文件签发、印制的程序：

主办部门起草并填写发文单送分管副总经理（总经理）审核送办公室核稿（提供文件拷贝）由办公室编号由办公室修改、打印装订分发。

(四)文件制发与归档

1．文件制发。经总经理签发的文件，要及时交办公室核稿和印制。由文书进行登记，编制发文文号，核定印制份数，文件经校对准确无误后发送。文件按发送时间分为特急件、急件和一般文件。对特急件办公室要随到随印制并发送；急件要抓紧印制并发送；一般文件要在规定时间内印制并发送。

2．文件归档。所有文件制发完毕后，文件底稿交给办公室文书，由其妥善保存，于次年年初统一分类整理、立成案卷。

二、会议管理

(一)公司外的会议

公司外会议是指政府及其各部门要求或其他单位邀请本公司领导或有关部门负责人参加的工作性会议。

各级政府或职能部门通知本集团参加的会议，由办公室秘书及时、准确做好记录，并立即送办公室主任或副主任提出拟办意见。凡要求董事长参加的会议，由办公室送董事长批示；凡要求有关部门负责人参加的会议，由办公室主任签注后呈分管领导批示。参加会议准备的材料，由办公室根据领导批示，秘书通知有关部门在限期内完成，送董事长或总经理审定。

(二)本集团召开的会议

1．会议的组成和议题

(1)董事长办公会议。出席人员为董事长和各位董事。董事长可根据需要确定有关人员列席。

主要议题是讨论决定集团总体工作思路、重大经营方针政策和重要改革举措。

(2)总经理办公会议。参加人员为总经理、副总经理。总经理可根据需要确定有关人员列席。

主要议题：研究决定各公司班子建设、后备干部队伍建设、员工队伍建设及干部的奖惩、任免、调动等重要事项；审议决定对案件的审查处理和处理有关违规违纪人员；研究决定以集团名义授予的先进集体、个人荣誉称号及表彰决定。

(3)部门经理办公会议。参加人员为总经理、副总经理、各部门经理。由总经理或副总经理主持会议。主持人可根据需要确定有关人员列席。

主要议题：研究决定本集团的改革发展规划和重要措施；研究决定经营管理方面的重要事项，制定各公司业务经营战略、计划和目标；讨论决定重要规章制度和办法；听取审议各部门工作、分析业务经营状况。

2．会议纪律

(1)与会人员要在会议召开前5分钟就座，参加经理办公会和全体职工大会的人员要在签到簿上签到。因事不能参加，必须事先请假。

(2)会议期间，会场上严禁吸烟，与会人员不准会客，不处理其他公务，关闭通讯工具，专心听取有关问题的讨论并认真发表意见。

(3)会议保密。参加会议的人员要严格执行保密纪律，会议内容严格按照会议主持人的要求进行传达，不得私自泄漏需要保密的会议内容和议定事项。

3．会议记录、纪要

(1)会议记录。每次会议都要进行记录。由办公室主任或副主任负责。

(2)会议纪要。会议主持人决定是否编写会议纪要。会议纪要要写明会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、记录人，会议的主要内容和议定的事项、议定事项的承办单位和承办人、完成的时间和原则要求等。

会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发。凡是需要印发的会议纪要，在送会议主持人签发前，要先送参加会议的有关单位负责人和分管领导审查。会议纪要的分发范围为出席会议的部门和领导。根据需要，经会议主持人批准，可扩大分发范围。凡是不需要印发的会议纪要，但要求办理的事项由办公室通知承办单位办理。

(3)会议记录、纪要的归档。由办公室主任封闭立卷，交文书存档。

三、对外活动

1．本集团组织的重大活动，需要邀请政府有关领导或其他单位领导参加的，一律由办公室请示总经理同意后，以辽东实业集团名义邀请。

2．市政府有关领导、各部(委、办、局)来集团视察工作，由总经理接待。总经理不在，可授权副总经理接待。

3．非业务部门，如新闻宣传、档案等来商谈工作的，由分管副总经理或办公室主任安排接待。

四、请示、报告、议事

(一)请示

1．本集团内部，各公司向总经理请示工作，涉及重要决策的，应以书面材料送交，总经理批示后办理，原件交办公室存档。

2．向各级政府或有关部门请示工作，以正式文件办理，由总经理签发。

(二)重大情况报告

建立紧急重大情况报告制度。

1.报告内容。本集团辖内各机构发生的重大事件，如被盗、被抢、爆炸、绑架、携款潜逃，重大职工人身安全事故、员工突发重病或交通事故、员工家属亡故，及其他需要报告的重要情况。

2．报告程序和方式

各部门要及时以电话形式向办公室(值班室)报告情况，办公室根据情况提出处理意见或报总经理批示。

(三)议事规则

1.议事程序

(1)各岗位工作人员在履行职责过程中，遇有涉及普遍性的问题或有明确规定或在分工范围内的问题，由分管人员及时答复；不能答复的重要、疑难问题，要在部门经理主持下经部门内研究后予以答复和解释，重大问题报分管副总经理或提交有关会议研究决定。

（2)处理业务涉及其他部室门的，由主办部门负责人主动与其他部门沟通协商，统一意见后，由主办部门处理。

(3)超出部门职责范围或与其他部门沟通协商不能统一意见，需提请分管总经理定夺的问题，要在本部门认真研究并提出处理意见的基础上进行。

(4)副总经理在分管部门提请研究决定事项涉及其他分管部门时，亦应主动与其他副总经理沟通协商，并提出解决问题的意见。统一意见后，由主办部门处理。

(5)经过上述程序不能形成统一意见的事项报请总经理决定。

(6)涉及机构人事及全公司业务经营重大问题时，需提交总经理办公会、经理办公会研究。

2.议事纪律

(1)做到雷厉风行，力求急事先办、特事特办，提高办事效率。对总经理明确答复和会议决定的事项要抓紧办理，不得拖延。

(2)树立政策观念，坚持科学决策，不得擅自、盲目决断。杜绝拖拉、推诿，上交矛盾的不良作风。

(3)各部门负责人要对职责范围内的工作事项承担责任。不得越程序、越级请示、汇报、研究工作。部门负责人要对本部门答复、批复的事项负总责。

(4)各部门负责人向总经理及会议汇报工作要简明扼要、观点明确。

(5)对回避矛盾、不负责任、贻误时机造成影响和出现后果的，要追究有关人员责任。

五、督促检查

办公室是督查工作的负责部门，负责对总经理办公会议、经理办公会议确定事项和总经理的批示进行督办。各部门协助办公室落实总经理办公会、经理办公会及集团领导确定和交办的事项。

办公室定期汇总督办事项办理结果，向总经理汇报。

(三)督查事项办理时限

对总经理批示或交办事项，要即收即办，由办公室根据要求提出办理时限并督查催办，各部门必须在时限内办理完毕。如有困难要提前向办公室备案并作出说明。

六、出差

(一)公司工作人员出差包括：离东港参加各类会议、活动，参加有关部门组织的各种培训班；其他因公事项。

（二）实行逐级报批。离东港在丹东市内参加各类会议、活动和有关部门组织召开的会议活动，参加部门应持有关部门的正式通知，报经部门经理批准后参加；在丹东市外的一律由总经理批准。同一部门正副负责人不能同时全部外出，如有特殊情况确需全部外出时，事前报集团分管领导批准并指定临时负责人。

（三）做好出差汇报。出差结束后要撰写出差情况报告，包括出差事由、时间、地点、内容、结果等。凡离东港参加各类会议、活动，都要写出书面专题报告呈报分管领导。部门负责人出差结束后要向集团分管领导汇报。其他人员出差结束后要向部门负责人汇报。

七、

(一)办理来信

1.拆封、登记。件由办公室秘书拆封，写给公司领导个人姓名的信件，由其本人或委托秘书拆封；写给各部门的来信，由部门领导或指定专人拆封。各部门和办公室收到来信后，应将来信姓名、单位、地址、日期、内容等逐一登记。

2.办理、答复。件经办公室主任批示后，由交有关职能部门办理；

(二)接待来访

1.来访人员先由办公室秘书接待，然后根据来访人初步反映的情况和涉及问题，由秘书通知有关部门接待。

2.部门负责人得到通知后应立即指派专人负责接待，重大问题由部门负责人亲自出面接待。

3.接待来访部门在职权范围内，应根据有关政策规定解答来访者所反映的问题。

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合同谈判会议纪要范文一____________有限公司会议纪要

20__年第期

文件编号：

会议主题：_______合同谈判

会议时间：2021年4月28日

会议主持：______

整理人：

主要内容：

20__年4月28日，在_____，就有关__市天然气利用工程下穿京广铁路工程事宜，公司与____建筑勘察设计研究院__分院(以下简称设计院)商谈穿越工程总承包的有关事宜。

参加会议的有_______

会议上首先设计院对工程施工设计、工程费用及总承包报价进行了介绍，公司与设计院就设计方案、总承包费用进行商谈，会议达成以下事项：

1、工程费用涉及的各项取费，设计院应向公司提供相应收费标准的支持性文件。

2、有关工程中监理费用的支付问题，确定由总承包单位支付。

3、考虑到铁路两侧工程的接驳问题，请设计院尽快完成临时征地图报送公司。

4、由于顶进涵长较长，建安费较高，建议设计院进一步与铁路管理部门落实可否缩短涵长，节约工程投资。

5、有关出发井、接收井与两侧管道敷设、施工工艺的协调问题。

6、有关施工便道问题，请设计院尽快多做几个方案，报送公司。

7、初步确定总承包费用(包含设计、施工、监理，不含便道)不超过____万元，折合8.22万元/横延米，因个别费用计算的依据问题，建议确认收费文件后，再次进行谈判。

合同谈判会议纪要范文篇2

时间：2021年7月26日

地点：公司办公楼二楼会议室

主持：___

参加人员：改制小组成员

记录人：__

会议内容：

本次会议是公司领导班子调整后召开的第一次改制工作会议。会议对公司改制调研情况进行通报，对下一步工作进行安排。

一、会议首先通报原集团公司直属单位——__勘察设计院改制情况。会议认为，__勘察设计院从2003年开始进行改制，历时2年时间，于2005年9 月正式挂牌，其中与我公司有很多共性。目前，退休退养人员待遇问题是公司改制的最大制约因素，我们要借鉴__勘察设计院对这类人员的安置办法，积极争取集团公司支持和建设公司政策优惠，妥善解决这一问题。

二、会议决定加强公司内部管理。

以改制为契机，进行自身锤炼，不断提高企业市场生存能力。

三、会议决定进一步加大资产清理力度。

要在以前清产核资的基础上，进行深层次的细化清理，列出明细。对于处理较困难的要取得合法依据，有理有据进行处理。会议就有关事项对相关部室做出具体工作要求：

1.会议责成财务部完成以下工作：

(1)本着“先易后难，先近后远”的原则，尽快清理应收账款和呆坏死账。由__负责协调各部室间的清理工作。

(2)提取坏帐准备金。

(3)完善临建基础资料。

(4)清理长期投资，完善相关手续。

(5)未完施工进行清理。

2.会议责成人力资源部完成以下工作：

(1)进行待分配人员情况摸底。

(2)进行退休、退养人员年龄和在本企工作年限等情况采集。

3.会议责成资产管理部完成以下工作：

(1)进一步加大设备清理力度。对有清查难度的设备实行“一事一报告”制度， 做到一事一议，加快帐外设备及遗留问题的清理速度。

(2)进一步进行房产清理。

4.会议责成经营计划部完成以下工作：

(1)加速分包结算工作。要求逐个项目进行清理，如被清理项目出现问题马上转入下一个项目继续清理。

(2)清理应收款项。

5.会议责成综合办公室完成以下工作：

(1)清理办公设备、办公用品。

(2)7月5日之前，清空西区车库。

四、会议决定清理外埠项目银行帐户。

外埠项目银行帐户须随项目部的撤消同步进行销户。项目部所有施工人员全部撤离视为撤消该项目部。对暂不能撤消的外埠银行帐户，原则上留有少量余额(100元以下)即可。会议责成财务部拟定《外埠项目银行帐户清理通知》。

五、会议要求召开各类各层次人员座谈会，就改制工作征求广大职工建议和意见。

合同谈判会议纪要范文二会议主题: 孝昌隽水大道营业厅扩建房屋租赁事宜 会议时间:2021年 4月 18 日

会议地点: 孝昌联通公司5楼小会议室

主持人 ：卢杰(乙方) 记录人： 付鹏(乙方)

谈判双方人员:

出租方(甲方)：

卢旺达，李明

承租方(乙方)：

丁春华(孝昌联通公司副总)

黎炜(孝昌联通公司纪检组长)

卢杰(孝昌联通公司渠道管理员)

娄萍(孝昌联通公司市场部经理)

徐龙(孝昌联通公司建设维护部经理)

易华(孝昌联通公司综合办公室主任)

李娜(孝昌联通公司会计)

付鹏(孝昌联通公司市场部项目经理)

谈判会议内容：

一、甲方陈述意见：甲方将孝昌县隽水镇隽水大道225号四个门档(210平米)租予乙方;四个门档年租金28万，以后租金年递增10%，租赁期5年，并要求联通公司承担部分原租户装修损失和搬迁费用。

二、乙方陈述意见：因周边单个门档(40-50平方)租金一般为5万元(不含税金)上下，我公司认为应参照此行情，要求租金降到单个门档年租金6万元且甲方提供税票，年租增幅以6%为宜;因原租户退出引起的装修损失和搬迁费用，联通公司没有接受承担的惯例。

三、甲乙双方共同意见：

经甲乙双方多轮坦诚协商，达成如下一致意见：

1.房屋租金按年结算，

2021.6.1日至2021.12.31租金为贰拾万元整(小写200000元)，2021.1.1日至2021.12.31租金为贰拾伍万玖仟贰佰元整(小写259200元)，以后三年内租金按前一年的基数的8%进行递增，如下表：

2.原租户退出过程中，产生的任何其他纠纷，均由甲方自行处理，乙方概不负责;

3.要求甲方按时交房，不得影响乙方进场装修。

如甲方不能及时交房，需按两倍日租给予乙方赔偿。

四、本谈判纪要作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

甲方参会人员签字：

乙方参会人员签字：

合同谈判会议纪要范文三投标邀请编号： 内容：

日期： 年 月 日 地点：

参加人员：甲方：

双方就该项目的工作范围、服务标准、验收程序、合同价格等内容进行了澄清、谈判，就以

下内容达成一致，现纪要如下：

1、工作范围：针对花园小区进行绿化及车场改造。

2、双方就工程维修范围，施工技术要求及质量标准达成一致。

3、工程工期：

自合同签订之日起 至合同签订之日后40日内

4、本工程的质量保修期为12个月。

5、合同价款：本合同以实际工程量进行结算，结算金额不得超过总造价

万元。

6、付款方式：发包人确认竣工结算报告之日起7日内，发包人向承包人支付工程竣工结算价款总额的95%

。剩余5%作为工程质保金，一年后无工程质量问题后返还。

篇4

一、会议类别

1、集团总经理办公会

会议组织：行政管理部

会议主持人：集团总经理及各系统总监(总经理不能参会时，由以下系统总监主持会议，按经营总监、财务总监、人力总监顺序顺位主持，如上述总监均未参会时，由计划经营部主持会议)。

参会人员：各系统总监、各部门经理/副经理。

列席人员：依会议具体要求而定，可要求有关人员出席。 会议时间：每周星期五下午4点以后，具体时间当日通知。 会议记录人：行政管理部

资料提报：

(1)由各系统副总或部门经理提议处理各区域最近一周出现的需上会决议的事情;

(2)由各系统副总或部门经理提议处理各系统最近一周出现的需上会决议的事情;

(3)由各部门经理提议处理各部门最近一周出现的需上会决议的事情;

(4)各系统总监、部门经理于每周四下午15点之前把会议议题及会议资料上报至行政管理部。所提报议题需要进行部门内部沟通、部门间沟通或与区域进行沟通的，要在会前进行，原则上会议中不做大规模讨论;

(5)行政管理部根据上报的会议资料确定会议议题并在周四下午17点之前，把会议议题及资料发送至各系统、各部门负责人。 会议内容：

①对上周会议布置任务完成情况进行汇报，任务布置，领导进行点评;

②会议议题提报部门/领导汇报需解决议题情况，并将拟定若干套解决方案进行说明;对涉及部门较多，对公司整体有较大影响的问题安排集体探讨，集思广益，寻求解决问题的方法; ③对需在会上做决策的议题，参照提报的拟解决方案，确定解决方案;

④高层领导对会议议题进行点评。

2、各分、子公司总经理办公会 会议组织：人事行政部

会议主持人：分、子公司总经理，总经理若因公无法主持时，则由公司副总或指定公司管理层人员代为行使职权。

参会人员：各部门负责人

列席人员：依会议具体要求而定，可要求有关人员出席。 会议内容：①听取各部门负责人对所属部门工作的汇报，并对完成有困难的工作集体协商;

②对涉及部门较多，对本公司整体有较大影响的问题集体探讨，集思广益，寻求解决问题的方法。不能达成共识时，上报集团总经理办公会请集团总经理裁决;

③工作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误找出原因并及时改正、总结;

④探讨本公司经营活动的最佳方案，并对各阶段的经营业绩及时总结，以达到整体经营目标的实现，追踪并改进日常管理工作;

⑤领导要求的其他内容。

会议记录人：人事行政部

会议时间：时间由各分、子公司总经理自行安排，每周至少1次。

3、总公司各职能部门工作例会

会议主持人：部门经理或部门经理指定人员 会议参加人：部门所有人员

列席人员：视事实需要，邀请其他部门人员。

会议内容：①传达近期公司战略、经营方面新的动向和策略，传达近期高层会议精神，并结合企业文化进行展开; ②协调部门内部工作开展，对工作中的问题及时发现，及时解决。所属工作有进展难度时，提出帮助请求，并集体讨论解决; ③明确部门工作在公司整体经营活动中的进展状况，及时总结工作的经验教训并制定下期工作计划; 会议记录：本部门人员

会议时间：时间由部门经理自行安排，每周至少1次。

二、会议纪要

为了保证会议内容的进一步落实及相关内容的学习，要求每次会议必须有会议纪要，现对会议纪要的上报做如下规定：

1、集团总经理办公会：由集团办公室统一进行存档;

2、各分、子公司总经理办公会、总公司职能部门周例会：每周一提报集团行政办公室上周例会会议纪要，提报邮箱：。由行政办公室汇总统计后转发计划经营部一份。

三、注意事项

1、周例会工作将作为集团各部门及各分、子公司绩效考核工作的重点，未按期举行周例会或未按期上交会议纪要者，各分、子公司总经理及各部门经理当月绩效按0计算。

2、每月最后一周例会上要求各分、子公司进行当月经营总结，并按附件经营简报格式上报集团计划经营部项目经营简报，简报内容必须经会议充分沟通、交流后确定，避免指定专人闭门造车。